公安部刑侦局副局长:监管缺失成网络投资诈骗发案重要原因

原标题：公安部刑侦局副局长:监管缺失成网络投资诈骗发案重要原因

□法制网记者李娜

随着近年来股票、期货、大宗商品交易市场的发展,市场投资者热情升温。然而,一些不法分子利用这一机会,搭建虚假平台、人为操纵指数涨跌,诈骗钱财案件日渐高发。

“与其他类型的诈骗案相比,现货交易诈骗呈现出隐蔽性高、专业化分工等特点,严重影响商品现货交易行业的健康发展,破坏正常的经济金融秩序,诱发社会不稳定因素,危害性极大。”公安部刑侦局副局长陈小坤近日在接受《法制日报》记者时表示。

陈小坤介绍,去年以来,一些地方公安机关先后接到群众通过互联网平台进行农产品、贵金属等网络投资诈骗的报案,涉及地域广、受害人员众多。国务委员、公安部部长郭声琨对此高度重视,要求公安机关严厉打击此类犯罪,切实保护人民群众财产安全。公安部成立打击网络投资诈骗犯罪专案指挥部,部署全国公安机关开展线索排查、深入侦查、固定证据等工作,强力推进专案行动。

“专案指挥部先后赴中国人民银行、商务部、银监会、证监会等部门,通报案件情况,积极争取支持配合,并多次组织专家对涉案地公安机关侦办人员进行培训,派出工作组赴12个重点省份协调督导案件侦办。”陈小坤说,针对犯罪活动跨区域性、非接触性、侵害不特定人群等特点,各地公安机关坚持“发现一个、打击一个,发现一批、打击一批”,深入研判交易数据、全面梳理犯罪线索,查清犯罪团伙组织结构、查明资金赃款流向,循线深挖、合成作战,坚决打深、打透、打彻底,坚决遏制此类犯罪蔓延,最大限度减少群众损失。

陈小坤说,网络投资诈骗发案的原因有很多,但最重要的原因是审批门槛低、相关监管不到位。

据了解,近年来,一些地区为推进权益和商品市场的发展,陆续批准设立了一些从事产权交易、文化艺术品交易和大宗商品中远期交易等各种类型的交易场所,造成商品现货交易场所存在鱼龙混杂的局面。一些未经批准、不具资质的交易场所也借机非法开展现货交易活动,使人极难辨识真伪,目前被警方查处的现货交易黑平台可能只是冰山一角。

据介绍,此类案件多发还与相关法律法规、行业规范相对滞后有关。直至2014年,仅有商务部、人民银行和证监会三部门共同颁布的《商品现货市场交易特别规定(试行)》进行规制,而且对商品现货交易场所是否需要相关资质、从业人员是否需要持证上岗等方面并未予以明确,对利用现货交易之名实施期货交易的行为也缺乏相应规定,以致某些游走在现货交易与期货交易之间的交易行为成为监管“真空地带”。

“现货交易的监管部门应该是商务部以及各地市级金融办,贵重金属应该由央行、证监会进行监管,但是各地行业主管部门缺乏有效监管,使得利用现货交易实施诈骗活动的行为难以及时被监管部门察觉和发现。”陈小坤说。

陈小坤表示,公安部下一步将尽快推动与最高人民检察院、最高人民法院就网络投资诈骗案件的侦查取证、行为定性、定罪量刑等方面的标准达成共识,确保案件顺利侦查、起诉、审判。同时,公安部继续加大对此类案件的打击力度,加强法制宣传,增强群众自我保护能力。此外,公安部预备推动召开部际联席会议,针对网络电信诈骗,加强各部门间沟通与协作,想方设法堵住相应的监管漏洞。

法制网北京4月1日讯