涉众投资诈骗缘何“挡不住”

原标题：涉众投资诈骗缘何“挡不住”

调查原因:在短短的两个月之内,甘肃省兰州市相继爆发了“兴麟系”房产经纪合同诈骗案、“世合投资”非法吸收公众存款案两起经济类犯罪。

调查发现:犯罪嫌疑人利用人们贪图眼前利益、幻想一夜暴富的投机心理,以高额回报为诱饵,诱使对方上当受骗。

“上了一当又一当,当当不一样。”

当甘肃省兰州市警方还在全力侦办“兴麟系”甘肃正丰房地产经纪有限公司涉嫌合同诈骗一案时,又爆发了甘肃世合投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。

兰州警方透露,甘肃世合投资公司案受害人多达591人次,损失共计4880多万元。

《法制日报》记者发现,两起经济类犯罪有颇多相似之处:看似庞大的公司都几乎是在一夜之间垮塌,都是在全国多地引发了“人去楼空”的现象,都导致大量受害群众血本无归……

面对系列合同诈骗、非法集资诈骗、非法吸收公众存款等案件高发的趋势,甘肃警方相继发出提醒,谨防群众上当受骗。

正丰诈骗案

追赃工作仍在继续

“目前,正丰公司涉嫌合同诈骗案侦查告一段落了。”兰州市公安局经侦支队支队长王永胜介绍,正丰公司4名高管已于9月30日被检察机关批准逮捕,同时6名骨干业务员已全部被抓获归案。

9月9日,兰州警方对正丰公司涉嫌合同诈骗案立案侦查。经过1个多月的侦查,在查明程利敏、云磊、王同钱、张艳4人违法事实的基础上,警方对正丰公司的300多名业务员进行了询问,对那些明知正丰公司的经营活动是诈骗行为还继续鼓动群众上当受骗的业务员进行了调查。

警方查明,正丰公司业务部部长王飞、业务主管杜恒、信贷部部长王涛、安宁片区主管朱天宝、雁滩片区主管黄伟、西固片区主管马建平6名业务员涉嫌合同诈骗。目前,王飞等6人已被依法刑事拘留。

与此同时,警方把最大限度追缴涉案资产作为重中之重,想尽一切可行办法,查封、扣押和冻结涉案财物,最大限度减少群众损失。

王永胜说,截至10月30日,经侦支队已接待受害群众371名,群众损失金额为6392.33万元。“追缴情况不容乐观,目前控制现金63.46万元,其中冻结银行卡资金21.14万元,扣押现金42.32万元”。

“我们把正丰公司50个经营网点能变成钱的物品都查扣了。”王永胜说,警方不仅将比较值钱的车辆、电脑等查扣了,甚至连电话、打印机、文件柜、饮水机、沙发等也查扣了。目前,追赃工作还在继续。

“兴麟系”案在全国多地都有发案,兰州属于重灾区。针对赃款的去向,王永胜分析主要有三:一是赃款被用来“拆东墙补西墙”；二是用于50个网点骗人“道具”的置办、日常的开支。警方估算,这50个网店正常运营一个月,至少需要费用200万元；三是部分赃款被打到位于宁夏回族自治区的公司总部。

世合投资案

受害者多为老年人

10月22日14时许,甘肃世合投资公司总经理刘山川,到兰州市公安局经侦支队投案自首。

而就在前一天,甘肃世合投资公司的总部——陕西省西安世合投资集团法定代表人赵勇“跑路”。

刘山川投案后称,其担任总经理的甘肃世合投资公司从2013年7月以来,以虚假的投资项目向社会不特定人群非法吸收公众存款,数额巨大。

当天,警方控制了刘山川,并对此案正式立案侦查,同时派员连夜前往西安对主要犯罪嫌疑人进行抓捕和财产查封、冻结工作。

经过连续多日的加班加点紧张工作,现已查明,总部位于西安的世合投资集团于2013年7月12日在兰州成立甘肃世合投资公司以来,总公司法定代表人赵勇(化名章超)指使贺艳玲、焦双明、刘山川等人以虚假的投资项目为名,向社会不特定人群以12%至18%不等的高息吸纳投资客户非法吸收公众存款。

截至10月30日,兰州警方已接待受害群众405人。经询问统计,受害群众损失共4690多万元。目前,警方掌握的受害人有591人次,损失共4880多万元。此外,世合投资公司非法吸收公众存款案在青海省西宁市等国内多个城市都已案发。

王永胜介绍,世合投资集团在甘肃担任高管的6人当中,绝大多数为80后。

“甘肃分公司的排场很大,办公场所装修十分光鲜,具有很强的迷惑性。”王永胜说,由于公司采用连环付息,有群众去公司要,就会给利息,所以长期没有群众报案。

据了解,受害群众中最少的被骗1万元,最多的被骗了266万元,受害人大多数为老年人。“有些老人来报案,还一再叮嘱我们,不要给他们的孩子说”。

王永胜说,案发后,经侦支队全支队接待受害群众整整三天,其中发现公司的有些业务员本身也是受害人,他们把亲戚朋友都介绍进行“投资”。

目前,除世合投资集团实际控制人赵勇被上网追逃外,兰州警方已将甘肃世合投资公司负责人贺艳铃、公司股东焦双明、公司前任总经理乔向征、公司现任总经理刘山川、公司常务总经理项建军、总经理助理卢晓东6名公司高管抓获,并已刑事拘留。

同时,警方共扣押现金19.4万元,其中冻结银行卡资金3.5万元,现金15.9万元；扣押西安房产一套(147平方米),汽车3辆。目前,警方正在全力抓捕在逃人员赵勇和追赃工作。

缘何多发

投机心理遭利用

据了解,目前兰州有1000多家投资公司,有房产中介200多家,小额贷款公司100多家。兰州警方介绍,以往每年侦办系列合同诈骗、非法集资诈骗、非法吸收公众存款等案件也就一两起,但今年已发案10多起。

针对经济类犯罪高发的趋势,兰州警方介绍,主要原因是犯罪嫌疑人利用人们贪图眼前利益、幻想一夜暴富的投机心理,以高额回报为诱饵,诱使对方上当受骗。

对此,警方提醒广大市民,参与投资,一定要到政府许可的正规银行、投资公司进行投资。切忌遇到街上拉人宣传或找熟人投资的公司,一定要向当地工商行政管理部门或税务机关了解该公司相关背景,查询公司提供的资料证件,核实公司有无纳税等记录。不要听信所谓“经纪人”、“业务员”的游说。这些人,就像过去常说的“掮客”一样,四处活动,极尽游说、拉拢、欺骗之能事,以图获取集资款的巨额提成,实际上已成为非法集资犯罪活动的帮凶。一般情况,这些“经纪人”、“业务员”都要从公司提成集资款的30%左右,据为己有。

另外,警方提醒群众应理性投资,不贪图小利,切忌不要幻想一夜暴富。据经济专家介绍,所谓的以三个月、半年10%至30%甚至更高的利率回报,实际上就是“拆东墙补西墙”,用今天集的钱还昨天的债,最终形成资金“黑洞”,酿成巨大的经济风险和社会危机,影响社会正常的金融秩序。

兰州警方提醒,群众一旦发现受骗,应立即携带相关证据材料到当地公安机关报案,不要心存侥幸,轻易听信别有用心的集资者的花言巧语,应积极向公安机关提供线索,协助公安机关尽快破案,挽回损失。

甘肃省公安厅也于近期发出防范经济犯罪活动预警信息,提醒单位和群众特别注意防范非法集资和集资诈骗犯罪等8类经济犯罪活动。

有关专家认为,当前国内连续爆发受害者众多的经济类犯罪,影响恶劣,如果还不加强监管,有可能还会出现“兴麟系”案、“世合投资”案等类似的案件。