全国最大网络赌博案一审宣判68人获刑

原标题：全国最大网络赌博案一审宣判68人获刑

7月3日，广东省广州市荔湾区人民法院对轰动全国的“116”特大网络赌博专案一审公开宣判。这一涉及五个境外赌博网站，五年间接受投注总金额超过4840亿元人民币的全国最大网络赌博案中的68名被告人中，55人犯开设赌场罪，7人犯赌博罪，6人犯开设赌场罪、赌博罪两罪，分别被判处有期徒刑9年至1年5个月，并处罚金2000万至5万元不等。

法院审理查明，“116”网络赌博专案涉及“皇冠”、“永利高”、“利记”、“沙霸”、“CC”等五个境外赌博网站。2008年开始，同案人谢某真（在逃）通过取得上述赌博网站大股东级别的代理权限，聘请黄健沛、陈宁海为其管理赌博账号，从2008年至2013年4月共接受投注额人民币4840多亿元，其中分红、输赢返利18亿多元。此外，在曾锦成等6名涉案的股东、总代理中，曾锦成及其聘请的管理者被告人曾紫媚、曾镇邦，涉案投注额37亿多元，分红、输赢退水6700多万元。

办案人员表示，“116”专案涉案人数之多、犯罪架构之复杂、投注金额之庞大，为近年来罕见。随着案件的宣判，网络赌博特别是赌球“一夜暴富”的谎言被彻底揭穿，但一个赌博团伙竟吸引来数以千亿计的资金投注，其背后深层原因依然值得深思。

“此案被告人主要分布于广州各区，其中既有以赌博为业、靠开设赌场牟利的，也有把网络赌博作为兼职，出于兴趣或寻找刺激的。部分被告人是收入不菲、地位不低的国企或外企‘白领’、社区工作者。”荔湾法院相关负责人说。

30岁出头的汪某是一名负责帮扶老年人、残障人士的社区工作者，曾获得广州市优秀共青团员等荣誉称号，还担任过广州亚运会志愿者。但从2006年世界杯开始，汪某迷上了电话投注赌球，2011年从朋友处得到网络赌球账号后，汪某更是痴迷其中，从“会员”发展成“一级代理”，仅一年半时间便接受了上百万元的投注。

记者了解到，网络赌球犯罪呈现类似传销模式运行、不断变换域名逃避追查、公司化运营形成产业链、涉案人员多为亲朋好友、盈利模式层出不穷等五大特点。

据荔湾区法院介绍，在层级方面，这一网络赌博团伙内部层级类似“金字塔”结构，按照“大股东—股东—总代理—代理—会员”分层管理的模式。一般为大庄家在境外赌球网站上注册“股东级”账号，大股东发展股东，股东发展总代理，总代理招揽下级代理，由下级代理发展会员并接受会员投注，会员以上的代理具备发展下家的权利，上线给下线一套用户名和密码，下线用上线所给的用户名和密码再衍生出下下线，没有上线的授权，下线就无法登录赌博网站进行管理和赌博，一旦出现问题，上下线就切断联系。

在具体共同犯罪中，团伙成员间分工明确，有人专门负责发展下线，有人专门负责网上投注，有人专门负责对数计数，还有人专门负责赌资转账交收。

为了逃避打击，赌球网站往往采用动态网络地址，不断变换域名，会员需和各地赌球代理人联系才能获得网络地址，登录网站进行赌球。部分赌球集团成立专门用于网络赌球活动的集团公司，集团公司下面设有专门负责招揽赌客、赌博营销等若干子公司，形成赌博产业链。

在“116”专案中，为便于赌资结算，该赌球集团成立了广州市进盈投资有限公司，后又以该公司股东及骨干员工为法定代表人，分别成立了16家空壳公司，向赌客放贷、兑换外币、流转资金。同时，为掩饰、隐瞒犯罪所得，该团伙中的涉案成员还利用这些公司，采用借贷、还款、公司员工个人账户转移等形式最终完成赌资的转移与洗白，其资金大多通过第三方支付平台、地下钱庄或境外网上银行流转，渠道隐秘。

荔湾法院介绍，各级代理从下级会员的投注额中抽取一定比例作为佣金，同时也要承担下线欠款逃走后相应的债务，因此上线通常选择亲戚、朋友作为下线，以保证信用。在“116”专案，有被告人获得代理账号后，就发展子侄妻女及熟人朋友作为下线或是帮忙管理计数，以致共同犯罪。

为此，检察机关建议，司法机关和金融主管部门要加强联动打击，定期排查以及监测异常资金交易信息，并及时通报公安机关，切断赌资的结算、转移渠道。同时，网络管理部门要对网站、虚拟主机和主机托管服务商进行集中清理整治，屏蔽网络赌博信息，禁止境内网站为境外赌博网站提供相关链接或端口。