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广东集中打击电信诈骗 茂名30万基金专打银行卡犯罪


来源:金羊网

何广平介绍,目前,涉及银行卡犯罪和电信诈骗的嫌疑人主要以茂名电白籍人为主。目前,广东省公安厅已协调人民银行、银监局和银联等有关部门推动“五大机制”建设:一是推动建立打击银行卡犯罪奖励基金,目前茂名已建立30万元的基金,省里的基金正在审批;二是下发《电信诈骗犯罪涉案资金应急处置办法》,建立涉电信诈骗和银行卡犯罪账户快速查询冻结机制;三是推动建立银行卡查询短信提醒机制,已有工商银行、农信社等银行的信用卡在实行,其他银行也已上报总行进行推动;四是建立黄金饰品等重点商户监管机制,要求黄金饰品、珠宝等重点商店安装

“海燕2号”收网,

打掉6个盗刷银行卡团伙

带破全国各地案件200多宗,涉案金额1000多万元,嫌犯多为“90后”

今年2月初,广东省公安厅打击银行卡犯罪工作专班从2013年10月31日东莞袁某芳被盗刷71.8万元案件入手,牵出一个以茂名籍人为主要成员的庞大犯罪团伙网络。其中包含6个关系盘根错节的小团伙,其成员多是90后,平均年龄不到25岁。

这6个团伙分别为:胡某等伪卡盗刷团伙,成员十多名;邵某某伪卡盗刷团伙,成员十多名;唐某某侧录银行卡料团伙,成员十多名;黄某某制作克隆卡团伙,成员4名;专业提现团伙,成员8名;信息中介团伙,成员10多名。

“发小”拉下水

其中主犯胡某(男,25岁)专门申请POS机,为侧录卡料人员提供盗刷,并从中收取盗刷资金的50%。另一团伙主犯邵某某(男,25岁)也负责专门申请POS机,并指使人到酒楼、KTV等高档消费场所,从事侧录银行卡料,后自己组织盗刷、提现。

胡某跟邵某某是同村的发小,俩人一块长大,交情匪浅。胡某曾在广州开一家发廊,事业稳定,而邵某某则曾因持别人银行卡查询密码,在湖南株洲被抓捕,被判入狱7个月。邵某某早年曾被同村人带上“道”从事银行卡盗刷、侧录,出狱后,他便找到会上网买东西的发小胡某,并说动胡某“下水”,两人遂合伙干起了盗刷银行卡的勾当。

在去年10月31日的东莞袁某芳被盗刷案中,胡某和邵某某联手作案,用3台POS机刷了五六次。警方由此得到线索,并牵出一个盘根错节的犯罪网络。

同村人齐作案

除胡某、邵某某负责的两个团伙外,还另有4个分别从事侧录银行卡料、制作克隆卡、专业提现、信息中介团伙。团伙头目和团伙成员之间也有盘根错节的关系,多来自茂名电白树仔镇下面的一个村。

犯罪嫌疑人唐某某(男,29岁)指使犯罪嫌疑人王某某(男,22岁)组织十多名年轻男女从事侧录卡料犯罪活动,并由唐某某联系POS机盗刷团伙进行盗刷谋利。犯罪嫌疑人黄某某(男,24岁)等购买制卡的机器设备,专门为到商场、金铺等场所盗刷的嫌疑人制作克隆假卡。还有团伙专门负责接盗刷套现团伙的指令,直接到ATM机上取现或到商场购买奢侈品(金饰品),分成谋利。犯罪嫌疑人汪某某(男,26岁)等10名信息中介则专门介绍侧录卡料人员到POS机持有者进行盗刷套现,从中分成得利。

千余警力凌晨收网

5月20日凌晨4时许,在广东省公安厅党委副书记、副厅长何广平,广东省公安厅副厅上郭少波等人的直接指挥下,广东省公安厅经侦、刑侦等多部门派出精干力量到茂名一线参与案件侦破。

在茂名电白树仔镇,公安机关共出动1000多警力,凌晨出击,包围了树仔镇的两个村。

此外,广东多个地市公安机关派经侦、刑侦、网警、边防、消防等多部门,兵分多路,以茂名为主战场,在广州、深圳、中山、东莞、河源等地参与行动,共捣毁银行卡犯罪窝点8个,抓获犯罪嫌疑人51名,缴获涉案物品一大批。

根据前期侦查掌握,此次专案共带破全国各地案件200多宗,涉案金额1000多万元。

成员多为“90后”

警方介绍,此次抓获的犯罪嫌疑人中,多数人文化水平很低。他们多数都是些无业游民,很多人还吸毒。此案中的要犯都是同村人,熟人相互纠结,再带领更多人从事这行。由于文化水平普遍较低,法律意识淡薄,他们甚至不认为自己所为已经违法。

该案抓获的犯罪嫌疑人中,大部分还是“90后”,主犯胡某等人也只有25岁,年龄最大也只有29岁。

在抓捕现场,警方在一个邮局旁正在提现的嫌疑人现场抓获,这名90后青年还问道:“会不会上电视?”得知自己有可能出现在电视屏幕时,他还开心地摆好POS,像游客那样举起剪刀手,说了一声“耶!”

标签:银行卡 工商银行 信用卡

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