提前介入 引导侦查

原标题：提前介入 引导侦查

张海婷　林立群

“提前介入该案，有效引导了公安机关的侦查取证工作，为后期案件审查逮捕、审查起诉工作奠定基础，确保了办案的质量和效果。”辽源市龙山区检察院办案干警说。日前，该院提前介入了一起特大电信网络诈骗案件，依法从快批捕了54名犯罪嫌疑人。

据办案检察官介绍，今年5月，辽源市公安局向阳分局接到市民赵某报案称：她通过微信结识了一名叫“王志”的人。在“王志”的推荐下，赵某注册了青岛某公司的现货交易账户，并接受了“王志”介绍的多名“投资老师”的指导。在老师指导下，赵某先后投入190余万元，赔了104万元，经过投诉返还赵某50万元，赵某共损失54万元。意识到自己可能上当受骗，赵某立即向公安机关报了案。

经调查，公安机关确认这是一起典型的电信诈骗案。

由于电信网络诈骗犯罪往往具有隐蔽性强、流动性广、侦查难度大的特点，而且该案涉案人数众多，人员分布较广，案情比较复杂，龙山区检察院迅速成立专案组，由刑事检察部四名主任检察官提前介入公安机关的侦查工作，围绕摸排犯罪情况、锁定犯罪嫌疑人、获取和固定证据等问题，提出了明确的侦查方向和策略，进一步完善了证据体系。2017年8月30日，公安机关一举抓获犯罪嫌疑人124名，初步统计涉案资金高达1亿元。

办案检察官在审查中得知，犯罪嫌疑人郑某某、姚某某等人，在西安市注册成立陕西某网络科技有限公司，先后与多家交易平台签订合作协议，缴纳保证金成为现货交易平台会员单位。他们招聘业务人员假扮成“高富帅”“白富美”“专业指导老师”，诱骗投资者入局。

“事实上，这些身份是不存在的，照片也都是通过网络上面找的。这种手法被称为虚拟第三方角色，只是用来骗取投资者信任的一种手段。”承办此案的检察官介绍说，据犯罪嫌疑人交代，他们惯用的手段主要是诱骗客户到交易平台开户并频繁交易，收取高额的手续费，一般手续费可高达客户亏损的三成。有时，犯罪嫌疑人会冒充培训老师指导客户进行反向操作，赔钱的时候不让客户止损，万一赚钱马上指导投资者下卖单，客户亏损的部分归该公司所有。

“电信网络诈骗犯罪大量的电子数据储存于电脑主机、路由器、手机等介质，时效性强，极易被更新、修改、清除或丢失，容易出现电子数据证据与其他证据不相吻合的情况，导致不能予以有效打击。”办案干警介绍说，“因此，我们对公安机关提请逮捕、移送审查起诉的电信网络犯罪案件，只要基本事实清楚、基本证据确凿，坚决依法快捕快诉，不纠缠于细枝末节，不在检察环节贻误战机。”

短短4天，该院刑检部门便迅速完成对此案40本卷宗和证据材料的审查。公安机关报捕后，检察干警仅用4天时间便完成了对57名犯罪嫌疑人的提审、审查报告的制作、案件的汇报、讨论等工作。最终，对54名犯罪嫌疑人以诈骗罪作出批准逮捕的决定。

目前，案件正在进一步的办理中。