2017年9-11月新疆国税系统重大税收违法案件信息公布

纳税人名称

乌鲁木齐华源利恒矿业有限公司

纳税人识别号

650102313300872

组织机构代码

313300872

注册地址

乌鲁木齐新华南路454号27-1栋5-2-502

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

徐景太、男、身份证: 412931********6190

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经乌鲁木齐市国家税务局稽查局检查，发现其在2014年9月18日至2015年10月13日期间，主要存在以下问题：非法开具增值税专用发票46份，金额428万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

新疆中科兴业信息技术有限公司

纳税人识别号

650103085387960

组织机构代码

085387960

注册地址

乌鲁木齐市经二路229号新丰大厦B-6层6013室

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

叶寿全、男、身份证: 330326********3630

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经乌鲁木齐市国家税务局稽查局检查，发现其在2014年1月13日至2015年12月31日期间，主要存在以下问题：一、非法取得增值税进项发票2份，金额10万元，用于抵扣进项税额1.7万元；二、其他涉税问题，涉及税款0.3万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为，被处以追缴税款2万元的行政处理和罚款1万元的行政处罚；虚开增值税专用发票涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

新疆冠德置业有限公司

纳税人识别号

650103795787926

组织机构代码

795787926

注册地址

乌市扬子江路42号红十月小区东一区7栋3单元302室

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

甄国栋、男、身份证: 650102********0724

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

偷 税

主要违法事实

经乌鲁木齐市国家税务局稽查局检查，发现其在2007年1月1日至2011年12月31日期间，主要存在以下问题：采取偷税手段，少缴应纳税款229.47万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为，被处以追缴税款229.47万元的行政处理；偷税行为涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

吐鲁番市凯盛捷商贸有限公司

纳税人识别号

652101313461721

组织机构代码

31346172-1

注册地址

吐鲁番市示范区和平街3号楼2楼

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

丁燕、女、身份证: 652323********2322

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经新疆维吾尔自治区吐鲁番市国家税务局稽查局检查，发现其在2015年1月1日至2016年5月31日期间，主要存在以下问题：一、非法取得增值税专用发票15份，金额142万元，用于抵扣进项税额19万元，企业已自行补缴税款19万元；二、其他涉税违法问题，涉及税款1.19万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为被处以追缴税款1.19万元的行政处理和罚款5万元的行政处罚；虚开增值税专用发票涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

玛纳斯县春雷商贸有限责任公司

纳税人识别号

652324731808249

组织机构代码

731808249

注册地址

新疆昌吉回族自治州玛纳斯县凤凰路

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

雷志刚、男、身份证: 652324******051

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

偷 税

主要违法事实

经昌吉州国家税务局稽查局检查，发现其在2010年1月1日至2013年2月28日期间，主要存在以下问题：采取偷税手段，少缴应纳税款154.82万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为被处以追缴税款154.82万元的行政处理和罚款108.32万元的行政处罚；其行为涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

新疆巫峡矿业开发有限责任公司

纳税人识别号

916527005643679598

组织机构代码

564367959

注册地址

新疆博州博乐市达勒特镇浑德仑切亥尔石灰岩矿区

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

魏建平、男、身份证: 652701********0439

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经博州国家税务局稽查局检查，发现其在2015年1月1日至2015年12月31日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税进项发票22份，金额219.83万元，用于抵扣进项税额37.7万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为被处以追缴税款37.7万元的行政处理和罚款18.85万元的行政处罚；虚开增值税专用发票涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

博乐市众力宏联物流有限公司

纳税人识别号

916527013134943630

组织机构代码

313494363

注册地址

新疆博州五台工业园区（湖北工业园）

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

张西敏、男、身份证: 652701********2517

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经博州国家税务局稽查局检查，发现其在2015年1月1日至2015年12月31日期间，主要存在以下问题：一、非法取得增值税进项发票14份，金额139.86万元，抵扣进项税额23.78万元；二、其他涉税违法问题，涉及税款35.04万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为被处以追缴税款58.82万元的行政处理和罚款29.41万元的行政处罚；虚开增值税专用发票涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

博尔塔拉蒙古自治州弘兴工程建设有限责任公司

纳税人识别号

91652700229400846E

组织机构代码

229400846

注册地址

新疆博州博乐市北京路542号

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

郭旭东、男、身份证: 652721********5118

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开普通发票

主要违法事实

经博州国家税务局稽查局检查，发现其在2015年1月1日至2015年12月31日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税普通发票10份，票面金额91万元，造成少缴税款22.75万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款22.75万元的行政处理和罚款11.37万元的行政处罚；虚开普通发票涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

巴州顺邦水泥制品有限公司

纳税人识别号

91652801053180586M

组织机构代码

053180586

注册地址

库尔勒上户镇大二线防护林荒山荒滩规划五期06号荒地

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

孔德盛、男、身份证: 413025********3651

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经巴州国家税务局稽查局检查，发现其在2015年1月1日至2015年12月31日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税进项发票59份，金额570.52万元，用于抵扣进项税额96.99万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为被处以追缴税款96.99万元的行政处理和罚款48.49万元的行政处罚；虚开增值税专用发票涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

且末县温州二井建设有限公司

纳税人识别号

652825076061264

组织机构代码

076061264

注册地址

且末县琼库勒乡欧吐拉艾日克村四队老村委会办公楼

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

谢垂运、男、身份证: 330326********611X

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经巴州国家税务局稽查局检查，发现其在2015年11月1日至2016年1月31日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税进项发票48份，金额473.11万元，用于抵扣进项税额80.42万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为被处以追缴税款80.42万元的行政处理和罚款40.21万元的行政处罚；虚开增值税专用发票涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

巴州腾耀商贸有限公司

纳税人识别号

652801333130495

组织机构代码

333130495

注册地址

库尔勒市石化大道新苇集团生活区22号1-401

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

郭长唤、女、身份证: 372527********2021

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经巴州国家税务局稽查局检查，发现其在2015年10月1日至2015年11月30日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税进项发票7份，金额67.01万元，抵扣进项税额11.39万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为被处以追缴税款11.39万元的行政处理和罚款5.70万元的行政处罚；虚开增值税专用发票涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

库尔勒兄弟服饰有限公司

纳税人识别号

652801734446124

组织机构代码

734446124

注册地址

库尔勒市巴音东路

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

高贤、男、身份证: 652801********1658

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经巴州国家税务局稽查局检查，发现其在2015年12月1日至2016年6月30日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税进项发票4份，金额32.27万元，用于抵扣进项税额5.49万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为被处以追缴税款5.49万元的行政处理和罚款5.49万元的行政处罚；虚开增值税专用发票涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

巴州森威物资有限责任公司

纳税人识别号

652801798150701

组织机构代码

798150701

注册地址

库尔勒市华凌南疆分公司钢材市场区3栋18号

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

张礼、男、身份证: 650121********3211

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经巴州国家税务局稽查局检查，发现其在2016年3月1日至2016年12月31日期间，主要存在以下问题：一、非法取得增值税进项发票6份，金额70.13万元，用于抵扣进项税额5万元；二、其他涉税违法问题，涉及税款2.27万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为被处以追缴税款7.27万元的行政处理和罚款5.1万元的行政处罚；虚开增值税专用发票涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

阿图什市鸿盛棉业有限公司

纳税人识别号

653001328763722

组织机构代码

328763722

注册地址

新疆阿图什市

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

孔祥标、男、身份证: 412724********3336

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

杜阿敏、男、身份证: 412724********3326

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票和农产品收购发票

主要违法事实

经克州国家税务局稽查局检查，发现其在2015年9月1日至2016年12月31日期间，主要存在以下问题：为自己虚开农产品收购发票700份，金额6509万元，用于抵扣进项税额846万元；对外虚开增值税专用发票233份，金额2309.45万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票和农产品收购发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

麦盖提华源纺织有限公司

纳税人识别号

91653127MA776WBT3T

组织机构代码

91653127MA776WBT3T

注册地址

新疆喀什地区麦盖提县央塔克乡二农场

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

努尔艾力·买买提明、男、身份证: 653127********0079

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票和农产品收购发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2016年9月8日至2016年12月31日期间，主要存在以下问题：为自己虚开农产品收购发票1000份，金额4029.42万元；对外虚开增值税专用发票135份，金额1336.12万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票和农产品收购发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

麦盖提经纬纺织有限公司

纳税人识别号

91653127MA776WBR76

组织机构代码

91653127MA776WBR76

注册地址

新疆喀什地区麦盖提县央塔克乡二农场

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

库尔班江·亚森、男、身份证: 653127********0017

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票和农产品收购发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2016年9月8日至2016年12月31日期间，主要存在以下问题：为自己虚开农产品收购发票1000份，金额4964万元；对外虚开增值税专用发票150份，金额1458.60万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票和农产品收购发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

麦盖提荣发纺织有限公司

纳税人识别号

91653127MA776WBW8C

组织机构代码

91653127MA776WBW8C

注册地址

新疆喀什地区麦盖提县央塔克乡二农场

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

艾克帕尔•吐尔洪、男、身份证: 653127********0357

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票和农产品收购发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2016年9月8日至2016年12月31日期间，主要存在以下问题：为自己虚开农产品收购发票649份，金额1703.75万元；对外虚开增值税专用发票50份，金额457万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票和农产品收购发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

麦盖提文博纺织有限公司

纳税人识别号

91653127MA776WC375

组织机构代码

91653127MA776WC375

注册地址

新疆喀什地区麦盖提县央塔克乡二农场

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

努尔艾力·买买提明、男、身份证: 653127********0079

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票和农产品收购发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2016年9月8日至2016年12月31日期间，主要存在以下问题：为自己虚开农产品收购发票1000份，金额4333.80万元；对外虚开增值税专用发票150份，金额1470万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票和农产品收购发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

麦盖提天润纺织有限公司

纳税人识别号

91653127MA776WC61M

组织机构代码

91653127MA776WC61M

注册地址

新疆喀什地区麦盖提县央塔克乡二农场

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

艾克帕尔•吐尔洪、男、身份证: 410223********451X

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票和农产品收购发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2016年9月8日至2016年12月31日期间，主要存在以下问题：为自己虚开农产品收购发票1418份，金额5024.92万元；对外虚开增值税专用发票250份，金额2475万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票和农产品收购发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

泽普县信和农副产品销售有限公司

纳税人识别号

91653124MA7765D568

组织机构代码

91653124MA7765D568

注册地址

新疆喀什地区泽普县奎依巴格镇石油新村居委会127号

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

曹厚超、男、身份证: 320322********1114

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票和农产品收购发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2016年5月18日至2016年7月13日期间，主要存在以下问题：为自己虚开农产品收购发票111份，金额876万元；对外虚开增值税销项发票28份，金额987万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票和农产品收购发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

新疆佳和汇盛国际贸易有限公司

纳税人识别号

91653100MA77565F4M

组织机构代码

91653100MA77565F4M

注册地址

新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道北侧喀什发展大厦

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

冯勤、男、身份证: 513002********0014

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2015年11月1日至2016年1月31日期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票203份，金额19503.43万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

新疆阳利聚欣再生资源回收利用有限公司

纳税人识别号

91653100MA77547F19

组织机构代码

91653100MA77547F19

注册地址

新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道北侧喀什发展大厦

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

汤灿贤、男、身份证: 441802********1412

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票、虚开用于抵扣税款的其他发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2015年11月1日至2016年1月31日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税进项发票1份，金额0.1万元；非法取得海关增值税专用缴款书56份，金额71213.78万元；对外虚开增值税专用发票3010份，金额288120.41万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

喀什嘉达再生资源有限公司

纳税人识别号

653101333047480

组织机构代码

333047480

注册地址

喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

黄辉玲、女、身份证: 440301********2124

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票、虚开用于抵扣税款的其他发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2015年3月25日至2016年2月4日期间，主要存在以下问题：非法取得海关进口增值税专用缴款书20份，金额20273.97万元；对外虚开增值税专用发票221份，金额20851.57万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

新疆聚鑫众益再生资源回收利用有限公司

纳税人识别号

91653100MA77565G2G

组织机构代码

91653100MA77565G2G

注册地址

新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道北侧喀什发展大厦

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

吴锦秀、女、身份证: 511027********4145

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2015年11月13日至2016年1月25日期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票941份，金额90739.29万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

新疆嘉汇合兴商贸有限公司

纳税人识别号

91653100MA77547M98

组织机构代码

91653100MA77547M98

注册地址

新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道北侧喀什发展大厦

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

黄树仁、男、身份证: 450202********003X

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2015年11月4日至2016年1月25日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税进项发票3700份，金额34915.20万元；非法取得海关增值税专用缴款书1份，金额649.46万元；对外虚开增值税专用发票2170份，金额210396万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

新疆源晟鑫华国际贸易有限公司

纳税人识别号

91653100MA7754YY94

组织机构代码

91653100MA7754YY94

注册地址

喀什经济开发区深喀大道北侧喀什发展大厦

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

黄光辉、男、身份证: 441822********5035

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票、虚开用于抵扣税款的其他发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2015年11月9日至2016年1月25日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税进项发票1310份，金额7876.09万元；非法取得海关增值税专用缴款书263 份，金额36904.70万元；对外虚开增值税专用发票228份，金额148519.85万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

喀什聚财商贸有限公司

纳税人识别号

91653100MA7759P07B

组织机构代码

91653100MA7759P07B

注册地址

新疆喀什地区喀什经济开发区总部经济区（明宇广场）

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

宁昭东、男、身份证: 370921********5751

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2015年12月8日至2016年2月4日期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票35份，金额1166.92万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

喀什聚合商贸有限公司

纳税人识别号

91653100MA7759P156

组织机构代码

91653100MA7759P156

注册地址

新疆喀什地区喀什经济开发区总部经济区

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

王守凯、男、身份证: 371427********041X

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2015年3月25日至2016年2月4日期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票54份，金额3087.29万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

喀什品众商贸有限公司

纳税人识别号

91653100MA7759P31U

组织机构代码

91653100MA7759P31U

注册地址

新疆喀什地区喀什经济开发区总部经济区（明宇广场）

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

任晶、女、身份证: 130628********4227

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2015年12月8日至2016年2月4日期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票30份，金额2470.88万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

新疆晟新聚源商贸有限公司

纳税人识别号

91653100MA7756K82P

组织机构代码

91653100MA7756K82P

注册地址

喀什经济开发区深喀大道北侧喀什发展大厦

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

冯俊、男、身份证: 513701********1710

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票、虚开用于抵扣税款的其他发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2015年11月17日至2016年1月25日期间，主要存在以下问题：非法取得海关增值税专用缴款书95 份，金额49209.94万元；对外虚开增值税专用发票972份，金额92628.24万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

喀什荣昌国际贸易有限公司

纳税人识别号

653101333047456

组织机构代码

333047456

注册地址

新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

谢瑞荣、男、身份证: 440723********5210

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票、虚开用于抵扣税款的其他发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2015年3月25日至2016年2月4日期间，主要存在以下问题：非法取得海关进口增值税专用缴款书51份，金额20211万元；对外虚开增值税专用发票232份，金额21428.54万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

喀什盈科供应链管理有限公司

纳税人识别号

653101313430749

组织机构代码

313430749

注册地址

新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道北侧喀什发展大厦

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

胡海涛、男、身份证: 441882********3917

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经喀什地区国家税务局稽查局检查，发现其在2014年9月1日至2015年11月30日期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票140份，金额9581万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

和田鑫彦旭汽车贸易有限公司

纳税人识别号

91653201085367687N

组织机构代码

91653201085367687N

注册地址

新疆和田地区和田市伊里其乡肖拉克村

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

蒋礼永、男、身份证: 420322********5734

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

潘道芬、女、身份证: 420321********0747

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

偷税、虚开普通发票

主要违法事实

经和田地区国家税务局稽查局检查，发现其在2015年1月1日至2017年5月31日期间，主要存在以下问题：采取偷税手段，少缴应纳税款191.30万元；对外虚开普通发票268份，票面金额5324.14万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款191.30万元的行政处理；偷税和虚开普通发票涉嫌犯罪，被依法移送公安机关。

纳税人名称

石河子市北泉镇顺达通建材经销部

纳税人识别号

92659001MA779K5F43

组织机构代码

9270621

注册地址

石河子市城区乌伊公路449号

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

刘建红、女、身份证: 650300********0621

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开普通发票

主要违法事实

经石河子国家税务局稽查局检查，发现其在2015年1月1日至2015年12月31日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税普通发票12份，票面金额106.25万元，造成少缴税款3.09万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为被处以追缴税款3.09万元的行政处理和罚款3.09万元的行政处罚；虚开普通发票涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

姓名

陆德青

性别

男

证件名称及号码

身份证: 650300********3030

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开普通发票

主要违法事实

经石河子国家税务局稽查局检查，发现其在2015年1月1日至2015年12月31日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税普通发票26份，票面金额251.70万元，造成少缴税款7.33万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为被处以追缴税款7.33万元的行政处理和罚款3.66万元的行政处罚；虚开普通发票涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

姓名

李玉江

性别

男

证件名称及号码

身份证: 659001********0610

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开普通发票

主要违法事实

经石河子国家税务局稽查局检查，发现其在2015年1月1日至2015年12月31日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税普通发票32份，票面额累计270.88万元，造成少缴税款7.89万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为被处以追缴税款7.89万元的行政处理和罚款3.94万元的行政处罚；虚开普通发票涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

姓名

冉治林

性别

男

证件名称及号码

身份证: 510824********135X

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开普通发票

主要违法事实

经石河子国家税务局稽查局检查，发现其在2015年1月1日至2016年6月30日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税普通发票12份，票面金额97.01万元，造成少缴税款2.82万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为被处以追缴税款2.82万元的行政处理和罚款2.82万元的行政处罚；虚开普通发票涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

姓名

俞春辉

性别

男

证件名称及号码

身份证: 320625********467X

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开普通发票

主要违法事实

经石河子国家税务局稽查局检查，发现其在2014年1月1日至2015年12月31日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税普通发票12份，票面额累计104.07万元，造成少缴税款3.03万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为被处以追缴税款3.03万元的行政处理和罚款1.51万元的行政处罚；虚开普通发票涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

姓名

丁建江(水磨沟区七道湾万鑫医博卫生材料经销部）

性别

男

证件名称及号码

身份证: 652322********4031

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

偷 税

主要违法事实

经乌鲁木齐市国家税务局稽查局检查，发现其在2010年4月1日至2012年9月30日期间，主要存在以下问题：采取偷税手段，少缴应纳税款52.85万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，其上述行为被处以追缴税款52.85万元的行政处理；其行为涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

乌鲁木齐市龙吉锐商贸有限公司

纳税人识别号

91650109MA775GG842

组织机构代码

MA775GG84

注册地址

乌鲁木齐市米东区永祥街451坐标2020小区6号楼1114号

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

尹成杰、男、身份证: 230227********0444

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经乌鲁木齐市国家税务局稽查局检查，发现其在2016年2月22日至2016年4月30日期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税销项发票50份，金额485.44万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

克拉玛依金实达机械设备有限公司

纳税人识别号

650203686461011

组织机构代码

686461011

注册地址

新疆克拉玛依市阿山路15-4-4号（东驰机电市场）

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

李彦宾、男、身份证: 410922********2719

贺红飞（实际负责人）、男、身份证：120223********539X

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

其他-少缴税款

主要违法事实

经克拉玛依市国家税务局稽查局检查，发现其在2011年1月至2013年12月期间，主要存在以下问题：采取偷税手段，少缴应纳税款40.10万元；不进行纳税申报，少缴应纳税款55.48万元；该公司自行申报缴纳税款24.81万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以追缴税款70.77万元的行政处理和罚款67.84万元的行政处罚；因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

克拉玛依市鼎泰建设（集团）有限公司

纳税人识别号

916502007576524576

组织机构代码

757652457

注册地址

新疆克拉玛依市迎宾大道69号

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

王荣欣、男、身份证: 412922********2413

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开普通发票

主要违法事实

经克拉玛依市国家税务局稽查局检查，发现其在2016年5月1日至2016年6月30日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税普通发票20份，票面金额203.90万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以罚款26万元的行政处罚；因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

湖南建设集团有限公司克拉玛依分公司

纳税人识别号

916502000688324600

组织机构代码

650200150005091

注册地址

新疆克市阿山路30号盛达机电市场2号楼二楼9、10号

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

杨伟军、男、身份证: 432421********973X

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开普通发票

主要违法事实

经克拉玛依市国家税务局稽查局检查，发现其在2016年7月1日至2016年7月31日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税普通发票6份，票面金额61.39万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以罚款8万元的行政处罚；因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

克拉玛依市三丰工贸有限公司

纳税人识别号

91650203751696790P

组织机构代码

751696790

注册地址

新疆克拉玛依市天池北村14-31号

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

李立新、男、身份证: 650203********0775

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经克拉玛依市国家税务局稽查局检查，发现其在2015年12月1日至2015年12月31日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税进项发票5份，金额42.74万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定，对其处以罚款8万元的行政处罚；因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

北屯市利池商贸有限公司

纳税人识别号

91659005MA7751JW9M

组织机构代码

MA7751JW9

注册地址

新疆北屯市将台路惠民小区4号楼462-14号

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

李锋、男、身份证: 429005********1031

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经新疆北屯国家税务局稽查局检查，发现其在2015年10月1日至2016年2月28日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税进项发票99份，金额958万元；对外虚开增值税销项发票75份，金额737万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

新疆昌海利达能源有限公司

纳税人识别号

650102328895530

组织机构代码

328895530

注册地址

乌鲁木齐市人民路38号新宏信大厦15层1517室

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

冯玉星、 男、 身份证: 132902********5979

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经乌鲁木齐市国家税务局稽查局检查，发现其在2015年6月1日至2016年3月31日期间，主要存在以下问题：对外虚开增值税专用发票7份，金额65万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关规定，上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

和田县布扎克阿尔祖加油站

纳税人识别号

91653221738383941A

组织机构代码

91653221738383941A

注册地址

新疆和田地区和田县布扎克乡

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

阿布都拉·买买提、 男、 身份证: 653221********0710

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

阿不地力艾再孜·艾买提、 男、 身份证: 653221********0731

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经和田地区国家税务局稽查局检查，发现其在2010年1月1日至2015年12月31日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税进项发票62份，金额593.42万元，抵扣进项税额86.22万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关规定，对其处以追缴税款86.22万元的行政处理；上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

和田县拉依喀波斯坦加油站

纳税人识别号

91653221738383933F

组织机构代码

91653221738383933F

注册地址

新疆和田地区和田县拉依喀乡

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

艾力·艾则孜、 男、 身份证: 653221********0714

阿布力孜·买提斯依提（实际负责人）、男、653221********0715

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

阿不地力艾再孜·艾买提、 身份证: 653221********0731

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经和田地区国家税务局稽查局检查，发现其在2010年1月1日至2015年12月31日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税进项发票51份，金额414.34万元，抵扣进项税额60.20万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关规定，其上述行为被处以追缴税款60.20万元的行政处理；上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

新疆古汉医药有限公司

纳税人识别号

654323693417422

组织机构代码

693417422

注册地址

福海县城环城西路糖厂厂区

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

李茂典、 男、 身份证: 342124********421X

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

虚开增值税专用发票

主要违法事实

经新疆阿勒泰地区国家税务局稽查局检查，发现其在2015年1月1日至2016年5月31日期间，主要存在以下问题：非法取得增值税进项发票20份，金额185.23万元，抵扣进项税额31.49万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关规定，其上述行为被处以追缴税款31.49万元的行政处理和罚款15.74万元的行政处罚；上述行为属于虚开增值税专用发票，因涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

新疆汇仁达矿业有限公司

纳税人识别号

91650104095500007K

组织机构代码

095500007

注册地址

新疆乌鲁木齐市新市区天津北路138号1幢2层205室

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

李苗伟、 男、 身份证: 612732********1511

安慧钱（实际负责人）：男、610602********3211

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

樊雪艳、 女、 身份证: 652701********4320

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

偷 税

主要违法事实

经新疆乌鲁木齐高新区国家税务局稽查局检查，发现其在2014年4月1日至2015年5月31日期间，主要存在以下问题：采取偷税手段，少缴应纳税款331.48万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关规定，其上述行为被处以追缴税款331.48万元的行政处理和罚款165.74万元的行政处罚；其行为涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。

纳税人名称

乌鲁木齐浩鸿贸易有限公司三十六分公司

纳税人识别号

650104670222606

组织机构代码

670222606

注册地址

乌鲁木齐市新市区北京北路43号

法定代表人或者负责人姓名、性别、证件名称及号码

刘敏、 男、 身份证: 510221********3450

负有直接责任的财务负责人姓名、性别、证件名称及号码

刘莹、 女、 身份证: 500221********3423

负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息

案件性质

偷 税

主要违法事实

经新疆乌鲁木齐高新区国家税务局稽查局检查，发现其在2012年1月1日至2013年12月31日期间，主要存在以下问题：采取偷税手段，少缴应纳税款118.50万元。

相关法律依据及

税务处理处罚情况

依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关规定，其上述行为被处以追缴税款118.50万元的行政处理和罚款118.50万元的行政处罚。其行为涉嫌犯罪，被依法移送司法机关。