人民网9月28日电 第一银行帕劳分行传出台商客户洗钱疑案，检调接获亚太防制洗钱组织通报，有台商透过一银帕劳分行汇款到台湾及大陆，刻意将汇款拆成每笔数千美元，违反当地的洗钱防制规定。

据台湾《联合报》报道，帕劳主管机关今年6月查获一银帕劳分行上述情事，通知台方“金管会”协查该客户背景及资金来源，“金管会”已要求一银总行说明。这名台商每个月固定分散汇款，颇不寻常，检调认为有必要进一步了解。

去年扁案爆发后，外传陈水扁疑透过一银帕劳分行把庞大资金汇往第三地洗钱。检调接获亚太防制洗钱组织的通报后，原本怀疑这名一银帕劳分行台商客户的帐户、资金与扁家有关，但初步过滤已排除。

检调掌握情资指出，一银帕劳分行某存款大户，近年来每个月都会固定以化整为零的方式，从帕劳汇款两笔资金到台湾，也曾转汇大陆，每笔金额数千美元，藉此规避当地法令汇款金额逾1万美元，即须申报的洗钱防制规定。

由于汇款分散，帕劳的金融监理机关没有接获申报，无法掌握交易人的身份；尤其“为什么一笔汇款要拆成两笔，每笔金额都是数千美元？”更引发洗钱的联想。

一银主管指出，该行已向帕劳金检单位提出说明:“绝对没有帮助客户洗钱的意图”、“绝对不会有任何隐瞒”。“金管会”银行局官员昨天则说，到目前为止，对这件事“完全不知情”。

据透露，去年10月，“金管会”曾派员远赴帕劳，针对一银分行进行专案金检，检查报告指出，该分行内部控制机制不够严谨、内控有问题，要求一银应加派人手，发挥相互牵制功能等改善措施。但该行对于“金管会”的相关要求，难有改进的空间。