周正毅行贿路线图:涉及银行与监狱系统
2007年10月30日 00:49北方网 】 【打印

 

相关材料在描述周正毅与农凯集团及下属关联公司之间的关系时,使用了独人控制和全权管理方式的表述。

该材料显示,周正毅在公司内部采取了资金由其签字调拨、经营由其个人决定、人事由其安排调遣、对农凯集团公司实行独人控制的全权管理方式。

在这种管理方式下,1998年到2003年6月,周正毅通过注册、收购和托管公司企业的方式,先后组建了近80余家关联公司,并实际控制了大部分关联公司的经营管理。

周正毅的具体操控手法有:指定亲友挂名担任公司股东、法定代表人,指派公司高级管理人员、财务人员,对公司的印章集中管理,统一调配企业资金、控制公司财务费支出、制作财务报表等。

行贿路线图

周正毅涉嫌贿赂有关的罪名共有二项,分别是单位行贿和行贿。显然,他正是用这种手段聚敛了巨额非法财富。

周正毅的第一个猎物是金尚高(化名)。1997年初起,周与先后担任三家交易所资金结算的负责人金尚高密谋,由金利用其直接负责管理所在单位“结算存量资金”的职务便利,把这部分会员缴纳的交易保证金以“委托国债回购”为名,存入周正毅指定的西南证券有限责任公司上海定西路证券营业部等券商处。

一旦资金到账,再由券商暗中划转至周正毅开设的上海金凯物资实业有限公司等机构资金账户。正是通过“交易所-券商-机构”资金账户的手法,周正毅拿到了可以操纵证券交易价格和申购新股的资金。

作为回报,周正毅一掷上百万元,给金尚高购买了杭州上城区某楼盘的住房,并先后赠送现金、手表等。

1999年开始,周正毅直接向银行“伸手要钱”。其首先与某国有银行上海分行信贷处副处长江方圆(化名)密谋,江利用职务便利,对农凯及关联企业放松借款人资格和信用审查条件,并在贷款发放后放松资金用途的监管。

周在获得贷款后,大批资金用于归还贷款、进行股本权益性投资、有价证券投机以及房地产投机等。

作为回报,周正毅以借款为名,送给江方圆百万现金,外加名贵手表。

相关报道:

上海二中院开庭审理周正毅案

违规为周正毅提供便利的四名监所人员十日被判刑

上海4名干警参与周正毅减刑舞弊受审

周正毅再进宫上海首富暴富之谜开始解开

周正毅案牵扯范围扩大 曾在狱中得官员特殊关照

 

匿名发表 隐藏IP地址

   编辑: 周恒
更多新闻