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反洗钱法草案月底三审 有望通过
2006年10月21日 08:57上海证券报
如果反洗钱法草案如期获得通过，我国便有望成为国际金融行动特别行动组织正式成员，从而与其他国家联手打击洗钱 资料图
记者昨日（２０日）获悉，定于１０月２７日至３１日举行的十届全国人大常委会第二十四次会议，将对反洗钱法草案进行第三次审议。法律专家表示，如不出现较大争议，该法有望获得最后通过，这也意味着中国具备了成为国际金融行动特别行动组织（FATF）正式成员的条件，从而与其他国家联手打击洗钱犯罪。
我国反洗钱法的立法工作启动于2005年，今年４月和８月的两次全国人大常委会会议，先后对反洗钱法草案进行了初审和二审。法律专家表示，根据我国《立法法》有关规定，一般性法律需要经过全国人大常委会三次审议，而此前反洗钱法草案已经过两次审议，所以如果不出现较大的争议，该法在本届常委会上有望获得最终通过。
国际性是洗钱犯罪的一个重要特征，洗钱者往往利用各国主权管辖范围的限制以及对洗钱所持态度和立法的不同而进行跨境洗钱和隐藏，因此有效打击洗钱犯罪，需要广泛开展国际合作。
国际金融行动特别行动组织是反洗钱领域最具权威性的组织之一，我国于去年1月成为FATF观察员。国际金融行动特别工作组联络小组考察中国反洗钱情况后认为，中国反洗钱与反恐融资体系建设取得了显著进展，建议中国尽快制定和通过《反洗钱法》，以便尽早启动对中国成为正式会员的评估程序。
从事反洗钱法研究多年的北京工商大学王亦平教授表示，如果反洗钱法草案如期获得通过，我国便具备了成为FATF正式成员的条件。
根据此前审议的法律草案，反洗钱法将对反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱的国际合作等主要内容作出相应的规定。（何鹏）
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