相关标签: | [地下钱庄] |
涉案的地下钱庄单元里,帮着看护房子的莫老汉一脸无奈,他的女儿因为给“老板”杜玲打工也被抓了。本报记者 徐文阁 摄
位于旺角得宝大厦首层的杜氏人民币找换行,昨日上午在有记者去拍摄后中止了营业。本报记者 梁朗然 摄
2007年6月26日,国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局展开联合行动,成功捣毁一个组织分工严密、经营规模较大的地下钱庄,当场抓获包括地下钱庄老板杜玲等在内的犯罪嫌疑人6名,冻结涉案账户55个约420万元人民币。据调查,杜氏地下钱庄在深圳非法经营已有七八年时间,2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元。
杜氏地下钱庄案破获已数月,而包括杜玲在内的多名嫌疑人也已收押在梅林看守所。然而记者发现,位于香港旺角奶路臣街得宝大厦香港德宝大厦的杜氏地下钱庄香港总部的人民币找换行,昨日仍然有营业。
深圳旧址:钱庄被查孤老守屋
本报记者昨日走访位于罗湖大信大厦9F的杜氏地下钱庄旧址,采访到一名自称是杜玲远房亲戚的莫老汉。
在深圳罗湖旺区的这个平静的商住楼里,往日并不平静,来自全国31个省市的大小企业、个人纷纷通过这个普通的住宅与香港联系,几年时间内进出现金流量达到43亿元之巨。经过外汇管理局和警方联手破获的这个钱庄,而今只有一个老人家在屋里带着上小学的外孙生活。
“我也只是当他们是在帮人转账收点手续费,赚点钱养家而已,没有想到居然搞到全部被抓,现在只剩下我这个老头子屋里带外孙了。”来自清远的莫老汉昨日见到记者时说。
记者发现,这个曾经做过43亿交易额的地下钱庄却没有什么不同,桌面上还有两台电脑,另外不知道何时何人收集的大量关于金融信息和地下钱庄破获信息的简报。
莫老汉的女儿几年前跟着亲戚杜玲打工,五个多月前和另两个打工人员涉及杜玲的地下钱庄案一起被抓,关在梅林看守所,留下还在上学的儿子要老人家来照看。