*ST美芝签署重整投资协议：成立不足两年的深朴智能牵头联合体拟18亿元参与重整并谋控股地位

9月22日，*ST美芝（美芝股份，002856.SZ）发布公告，由北京深朴智能科技有限公司（以下简称“深朴智能”）担任产业投资人、联合体牵头方的投资联合体已被确定为公司庭外重组及后续司法重整的中选投资人。

当日，美芝股份与产业投资人（联合体牵头方）、财务投资人（联合体成员）签署投资协议。根据《投资协议》，联合体将通过认购公司资本公积金转增股份的方式，合计出资约18.09亿元，其中产业投资人深朴智能拟成为公司控股股东。

公告提示，投资协议可能存在被终止、解除、撤销、认定无效或不能履行等风险。庭外重组以各方自愿协商为基础，无法律强制约束力。根据规定，若出现申请人请求撤回重组申请且没有其他适格主体继续申请、公司无法与主要债权人达成重组方案或者相关协议等情形，重组中心将终止重组。

对于投资的目的，公告显示，产业投资人拟通过受让甲方转增股份，成为甲方的控股股东，借助自身产业资源与技术优势，为甲方导入优质产业资源、推动甲方实现产业升级和战略转型，恢复和提升甲方持续经营能力和盈利能力。

产业投资人深朴智能成立不到两年

产业投资人深朴智能成立于2024年10月，是一家专注于通用具身智能机器人研发的人工智能科技公司，其将自身定位为一家AI原生具身智能系统服务商，而非单一机器人制造企业。深朴智能选择酒店等类家庭场景作为商业化入口。

9月3日，深朴智能宣布，近日，公司完成数亿元Pre-A+轮融资。本轮融资获得珂玺资本、上海科创旗下知识产权基金、金浦投资、亳州产投、上城资本、乾融资本，以及老股东线性资本的支持。

深朴智能实际控制人为李晓飞。李晓飞直接持有深朴智能21.25%股权；同时，其控制的北京深朴智达科技有限公司担任北京深朴智信科技中心（有限合伙）、北京深朴智雅科技中心（有限合伙）及北京深朴智享科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人，三家合伙企业合计持有深朴智能 25.49%股权。李晓飞合计控制深朴智能约46.74%的表决权，并担任深朴智能创始人兼CEO。

公告显示，深朴智能2025年度营业收入1098.02万元，净利润-1009.57万元；截至2026年9月14日，公司资产负债率为12.84%，银行账户非受限货币资金余额为5.12亿元。

公告显示，本次庭外重组的财务投资人、联合体成员共14家，分别为中国银河资产管理有限责任公司、广东博智兴宇资产管理有限公司、上海微积分私募基金管理有限公司、上海垣铂壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、上海汇利资产管理有限公司、滁州市澄昂信息科技中心（有限合伙）、北京文东平云信息科技合伙企业（有限合伙）、滁州市氚林见信息科技合伙企业（有限合伙）、合肥世鼎玖玺科技投资合伙企业（有限合伙）、兰溪恒仕达企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市超美化工科技有限公司、上海恒业柒号企业管理合伙企业（有限合伙）、欣中新材料科技集团有限公司、青岛卓远秋硕投资合伙企业（有限合伙）。

转增2.03亿股引入联合体，合计出资18.09亿元

根据协议，联合体将通过认购公司资本公积金转增股份的方式，合计出资18.09亿元，其中深朴智能拟成为公司控股股东。

具体而言，美芝股份将在重整计划执行期间实施资本公积金转增股本。截至协议签署日，公司总股本为1.35亿股。按照每10股转增15股的比例，共计转增2.03亿股，转增完成后公司总股本将增加至3.38亿股。

公告显示，全部转增股份不向原股东分配，全部专项用于重整相关事项。其中，不超过1730万股用于向普通债权人实施以股抵债，抵偿公司对应存量债务；剩余约1.856亿股全部用于引入联合体作为重整投资人，由联合体支付对价后受让。

产业投资人认购价格为8.725元/股，认购股份数量为9285.84万股，应支付投资款总额为8.10亿元。财务投资人认购价格为10.765元/股，14家财务投资人合计认购股份数为9281.08万股，支付投资款总额为9.99亿元。

同时，为维护美芝股份的上市地位，《投资协议》设置了多项约束性安排。产业投资人承诺，若在2026年12月21日之前重整计划未能经债权人会议表决通过，其指定主体将把已缴纳履约保证金中的6542.43万元无偿、无条件捐赠给上市公司。

与此同时，14家财务投资人也分别承诺，在重整计划通过后按照认购股数×1.45元/股的标准向上市公司进行捐赠，合计捐赠金额约1.35亿元。

履约保证金方面，联合体已足额缴纳报名保证金5000万元和方案保证金5000万元，合计1亿元。联合体被确定为中选投资人后，需按“认购股份所需出资额的10%”和约定金额两者孰高缴纳履约保证金。

此外，产业投资人承诺，将充分发挥自身在机器人、具身智能和人工智能领域的产业资源、技术优势和运营管理经验，为美芝股份提供产业赋能支持；同时深朴智能承诺，美芝股份注册地在重整完成后至少3年内不迁离深圳市福田区。