非法盈利数百万！湛江摧毁3个犯罪团伙，23人被捕

“断卡”行动

近日，湛江市公安机关成功摧毁3个涉诈“两卡”犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人23人，缴获手机211部，扣押银行卡410张，共止付涉案银行卡549张，成功堵截了湛江市电信网络诈骗犯罪的境外输出通道。

循线摸排

一把揪出电信

网络诈骗团伙

2020年5月29日，雷州警方在雷州市英利镇某农场附近巡查时，窝藏在内的犯罪团伙成员见到民警到来，慌忙中将一批银行卡、电话卡扔到野外后逃跑。之后，接到群众报警，雷州警方快速介入调查，结合前期掌握的情况，推断当地可能存在涉诈“两卡”窝点。随即，湛江、雷州两级公安机关成立专案组立案侦查。

经过缜密侦查发现，以黄某波（男，28岁，雷州市英利镇人）、李某书（男，27岁，雷州市英利镇人）、梁某蛟（男，27岁，雷州市白沙镇人）为首的3个犯罪团伙有侵犯公民个人信息犯罪的重大作案嫌疑，该团伙长期盘踞在雷州市英利镇某出租房内实施电信网络诈骗及利用公民信息进行电信网络诈骗。该犯罪团伙通过指挥下线人员收集公民个人信息，通过申办银行卡、手机卡、U盾（网银）和身份证（俗称“四件套”）和对公账户（包括营业执照）等进行包装后，再联系境外买家，按境外买家要求把“四件套”快递寄往外省再转寄境外，帮助境外犯罪团伙实施诈骗犯罪，或者运用收集来的“四件套”帮助转移资金，非法盈利人民币数百万元。

诈骗圈往往把受害人比喻成待割的“韭菜”，那卖卡人员就是亲手为骗子递上镰刀的人。刚满18周岁法律意识淡薄的青年，个人隐私保护意识薄弱的老人、农村妇女都是“卡手”的潜在利用对象。

重拳打击

截断“两卡”输出渠道

湛江、雷州两级公安机关经过近5个月的深挖扩线、缜密侦查，运用智慧新警务，逐步掌握了以黄某波、李某书、梁某蛟为首的3个犯罪团伙的组织架构以及位于广东湛江、广州、东莞，福建安溪、江苏泰州五地的诈骗窝点。10月8日凌晨，在湛江市公安局统筹指挥下，湛江、雷州两级公安机关组织200多名警力，分26个抓捕小组在广东湛江、广州、东莞，福建泉州、江苏泰州、湖南张家界等地布控，开展收网行动，最终成功将黄某波、李某书、梁某蛟等23名犯罪嫌疑人抓获，缴获手机211部，扣押银行卡410张，手提电脑2台，公民“四件套”15套等涉案物品一批，冻结银行账户11个，冻结涉案资金20余万元。

此次收网行动斩断了湛江目前存在的3条“两卡”黑灰产业链条，遏制了湛江市“两卡”开卡势头，堵截了诈骗犯罪的境外输出通道。