捷报！洛阳“断卡”行动刑拘160人

10月10日

国务院打击治理电信网络新型违法犯罪

工作部际联席会议办公室召开

全国“断卡”行动部署会

在全国范围内部署开展

以打击、治理、惩戒非法

开办贩卖手机卡、银行卡等“两卡”

违法犯罪为主要内容的“断卡”行动

10月19日，洛阳市公安局召开全市“断卡”行动推进会。会议要求，全市各级公安机关紧紧依靠地方党委政府，在法检两院的鼎力支持下，在反诈联席会成员单位的全力配合下，系统谋划、整体推进。各分县局“一把手”要定期组织召开会议，研究“断卡”工作，紧盯公安部“快打”线索、紧盯本地“窝点”、紧盯“黑灰产”治理推动专项行动纵深开展。要成立强有力的领导机构，制定工作实施办法，强化责任落实。要建立健全内部责任追究制度，加强对自办营业厅和社会代理渠道的教育培训、管理、考核，定期进行监督检查。

行动以来，捷报频传

截止10月28日

全市刑拘

160人

案例一

近日，偃师市局邙岭派出所打掉一贩卖银行卡团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人18名。

邙岭派出所根据线索，侦查到辖区居民丁某、周某等人银行卡资金异常，且这些人的银行卡大多牵涉诈骗案件，被害人涉及福建、甘肃、四川、江苏、山东和广西等地，涉案总金额超过6000万元。其中，周某名下一张银行卡与境外赌博网站的收款账户相关联，在不到2个月的时间里，该卡的资金流水竟达4300多万元。

民警将丁某、周某等人传唤到派出所后经讯问发现，这些人大多是无业青年，年龄在20岁左右。据他们供述，因为缺钱，他们在朋友的介绍下，用自己的身份证办理新银行卡、配套U盾及手机卡，以每套1000元至1500元的价格卖给上线。

让办案民警痛心的是，这些年轻人对此不以为然，丝毫不觉得这已经触犯了法律，是违法犯罪行为。目前，18名涉案人员已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

案例二

近日，汝阳县局蔡店派出所、内埠派出所密切配合，短短20天连续抓获9名犯罪嫌疑人。

在工作中，蔡店派出所民警对辖区郝某（20岁）进行核查，经郝某交代，其闲聊中得知同学远某果（20岁）认识一“收卡老板”，专门收售各种银行卡，且出价颇高，一直想“经济独立”的二人不假思索便将自己的银行卡卖给了“收卡老板”程某志（22岁）。

随后，民警成功抓获了“收卡老板”程某志，根据程某供述，相继查明了汝阳县内埠镇青年高某豪、谢某、胡某、翟某星、孟某阳、申某宇等6人（均为21岁）出售银行卡的情况。蔡店派出所立即与内埠派出所联合办案，开始对涉案人员进行逐一核查，最终确定了这些售卖银行卡人员的犯罪事实。经初步查证，案件共涉及8张银行卡，流水金额高达数千万元。目前，该案件正在进一步侦办中。

回顾此案件，值得一提的是，“收卡老板”程某志虽收售他人银行卡，却从未将自己的银行卡售卖，自认为手段很“高明”殊不知涉案银行卡的银行流水彻底暴露了他作案的“流程”。戏剧性的是，涉案的孟某阳、申某宇2名“卖卡人”还未收到卖卡所得的钱款就被抓了，正所谓“未尝甜头先尝苦头”。令人深思的是，涉案其中的郝某、远某果二人还是在校大学生，数年的寒窗苦读，一招不慎满盘皆输。

警 方 提 醒

买卖、租借银行账户、电话卡

已经严重违反我国相关法律法规

将会被依法惩处

切勿因小利误入歧途！