合肥一公司被立案！4人被抓

金融虎讯 10月26日消息，据合肥市公安局庐阳分局通报，2020年4月3日，北京市公安局朝阳分局依法对东方银谷(北京)投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。根据上级统一部署，合肥市公安局庐阳分局于5月18日对东方银谷(北京)投资管理有限公司合肥分公司非法吸收公众存款案立案侦查，并已对犯罪嫌疑人束某(36岁)、金某(30岁)、刘某(32岁)、疏某(41岁)依法采取刑事强制措施。

据了解，今年5月9日下午，北京市公安局朝阳分局正式通报“银谷财富”案情况，2020年3月29日，依法受理东方银谷（北京）投资管理有限公司（简称:东方银谷）涉嫌非法吸收存款案，并于2020年4月3日立案侦查。经工作，于2020年4月29日对公司实际控制人孙某（女，41岁）等100余名涉案人员依法采取刑事强制措施。同时，调查取证、人员审查、投资人接报案、资产追缴等工作全力开展。公安机关正告该公司其他从业人员，主动向公安机关投案，说明情况，全额退还在公司任职期间的违法所得（包括佣金、提成、绩效等款项），退款时注明退款人详细信息，以便确定退款人。拒不退款及不配合公安机关调查的，公安机关将依法采取相关强制措施。

在银谷财富的立案通报发布后，淄博、合肥、珠海、天津、哈尔滨、大庆等地警方已接连发布“银谷案”通报。需要指出的是，据天津市滨海新区公安局此前通报显示，按照公安部案件管辖规定，该案由北京市公安机关主办，并对资产进行处置。这也表明，银谷在线和银谷财富在全国各地分公司和门店的涉案情况，均将由当地辖区公安机关进行侦办查处。