襄阳一团伙收购“敏感货”再倒卖，还卖到国外，月涉案流水1600万

在电信诈骗案中，骗子总会让被害人把钱转到某个账户，可追查过去，这个账户可能与骗子并没有直接关系。前段时间，襄阳宜城警方破获了一起特大收买、非法提供信用卡信息案，打掉了一个跨境多层级犯罪团伙。这也让人们终于弄清楚，骗子们用来行骗转账的账户，很可能就来自我们身边，来自不经意的信息泄露。

今年1月，宜城人包某向警方报案称，他和朋友聚餐后，拿出银行卡让朋友李某帮忙结账，并把银行卡密码告诉了李某，谁知，李某竟从他的银行卡盗刷了6万多元。

襄阳宜城市公安局网安大队侦查中队长 熊晓波：我们迅速对嫌疑人李某抓获，但是我们在侦办这起案件中，发现包某对他的资金来源，包括四百美元来源一直支支吾吾的。

一个月后，民警在净网巡察中发现，包某与省外一宗贩卖银行卡案有密切关联，包某涉嫌组织人员暗地收购银行卡，并且包某经常往返宜城与广州之间，与东莞的徐某、曾某有密切接触，而徐某、曾某还长期大量接收从宜城发出的快递包裹。

襄阳宜城市公安局网安大队侦查中队长 王赐钦：我们警方就在宜城的各家邮寄公司进行蹲点拦截，截获了大量嫌疑人之间的包裹，里面都是他人的银行卡、U盾和手机卡。

原来，宜城的余某等人，在宜城及周边地区拉拢亲友等熟人办理银行卡，或开通对公账户。再以300到500元不等的价格收购银行卡“四件套”，包括身份证、银行卡、手机卡、U盾，用2000元左右的价格收购对公账户“八件套”，包括对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章等。

襄阳宜城看守所 民警：那些办卡的跟你是啥关系？

徐某：我这边的是亲戚，还有在十堰那边做生意认识的，不是玩得特别好的，不是你亲戚，人家不相信，人家不会给你办。

民警：那你咋给他们说的？

徐某：我就说这也不犯法，这能挣点生活费。

襄阳宜城市公安局网安大队侦查中队长 王赐钦：这些截获的银行卡的资金，近一个月内，就涉及1600万的流水，所以更加印证了我们警方怀疑这些银行卡被境外用于犯罪活动。

余某等人将收购来的银行卡等邮寄给在广州的徐某、曾某，然后，徐某等人再把这些东西通过一家国际物流公司发给东南亚的马某。2018年以来，这伙人就是通过低价收购银行卡和对公账户，再高价售出的方式，流向东南亚地区，用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动。

犯罪嫌疑人 广州某国际物流公司员工 龙某：收取一些敏感货，就是高货值的一些银行卡、U盾、密码器等，寄到国外。

在掌握大量犯罪事实和证据后，在湖北省公安厅协调指挥下，襄阳警方组成15个抓捕小组，分赴广东、云南、湖北3省10多个县市展开抓捕，9月12号凌晨在襄阳刘集机场将马某抓获归案。

襄阳宜城市公安局网安大队侦查中队长 王赐钦：在广州物流仓库，整个仓库里面全部都是来自全国各地的正发往外国的四件套和八件套信息，当天的仓库里面留存的就有2200余套。

目前，该案正在进一步侦办中，徐某、曾某等14人因涉嫌收买、非法提供银行卡信息罪被执行逮捕，陈某等3人涉嫌同罪被依法刑事拘留。