深圳破获地下钱庄案件数占广东近40% 涉案高达1200余亿元

原标题：深圳破获地下钱庄案件数占广东近40% 涉案高达1200余亿元

人民网广州1月11日电 （林龙勇） 据广东省公安厅11日通报，2015年在广东侦破的地下钱庄案件中，深圳警方共破案32宗，破获案件数量占全省39%，涉案金额高达1200余亿元人民币。其中，2015年8月，深圳破获广东全省涉案金额最大一起地下钱庄案件，高达442亿元。

深圳警方打击地下钱庄缴获务类作案工具。广东省公安厅供图

据了解，2011年1月至2014年5月间，一伙犯罪嫌疑人通过在广州、深圳等地的交通银行、建设银行等多家商业银行设立了145个账户组，资金流动异常、巨大，累计接收各类资金442亿元，涉及客户遍及全国各地、各行各业，其中仅郑某贞等13名个人账户交易金额就达357亿元人民币，资金过渡特征明显，涉嫌非法经营地下钱庄。

警方调查发现，很多涉案公司及个人账户交易都是2013年10月以前发生的，账户目前大都处于销户或停用状态，很多涉案公司都已注销或处于非正常经营状态。

2015年8月7日上午10时，深圳市公安局开展收网行动，先后在深圳华强北等6个行动地点将吴某灿、吴某璇、钟某等8名犯罪嫌疑人抓获归案，成功打掉地下钱庄犯罪团伙2个，捣毁窝点5个，现场缴获作案用的人民币5万余元、港币10万余元、美金1万余元以及大量财物账册、电脑等作案工具，同时，在人民银行、外管局的协助下，快速冻结288个银行账户，冻结涉案资金3.15亿元人民币。

深圳警方打击地下钱庄缴获务类作案工具。广东省公安厅供图

经查，该案主要涉及深圳地区“钟氏”、“吴氏”两个潮汕籍人员为主的特大地下钱庄。该团伙以深圳市福田区华强广场B座某柜台及福田区华强电子世界一期某柜台为经营地点，通过控制钟某、李某如等个人账户群，深圳市某贸易有限公司、深圳市罗湖区某电子器材店以及香港某公司等境内外公司账户群，经营地下钱庄。

据介绍，“吴氏”地下钱庄以吴某灿、吴某璇为首，骨干成员包括吴某滨等6名家族成员，该团伙以深圳市福田区华强广场C座某物业、福田区华强电子世界三期某室等为经营地点，通过控制吴某灿、郑某贞等个人账户以及深圳市某基业贸易有限公司、香港某公司等境内外公司账户群，经营地下钱庄。两个钱庄均是以潮汕籍人员为主，均是以票据提现和虚拟进出口付款的方式，为境内外的公司及个人提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务，客户遍及全国多个省份，涉案金额达442亿元。

目前，该案已移送审查起诉。