重庆破获“自媒体”售假贩私香烟案
原标题：重庆破获“自媒体”售假贩私香烟案
法制网记者徐伟 法制网通讯员彭克斌 实习生钟伟伟
随着社交网络的日渐火爆，QQ、微信、陌陌等已经成为我们生活当中必不可少的聊天软件，而一些不法分子也把目光投向了这些软件。
重庆市烟草专卖局11月27日下午召开新闻发布会披露，重庆烟草、海关、公安三部门历时近10月，破获一起利用互联网售假贩私香烟案共抓获涉案人员53人，刑拘35人，查获网上销售卷烟2.3万余条，实物卷烟5200余条，涉案金额近2亿。摧毁整条犯罪网络，整个团伙四个网络的主要嫌犯全部落网。
据悉，这是今年公安部、海关总署、国家烟草专卖局联合打击走私烟草专卖品违法犯罪活动工作制度建立以来，三部门联合开展的首例典型战役，也是重庆烟草、公安、海关的首次大型联合作战。
小线索引出大案子
2014年2月16日，重庆市涪陵区烟草专卖局工作人员在市场检查中发现一家商店出售的烟是走私烟，工作人员立即对店主周某进行询问。
周某说到，自己的烟是从一个微信号上买的。工作人员对该微信号进行了查询，发现该微信号落地于重庆大石坝，微信朋友圈内发布了大量假烟、走私烟图片和其他宣传信息，微信的使用人是重庆人木梅，今年31岁，是一家保险公司的员工，家庭条件比较好，月收入一万多一月。
木梅除了保险公司的一份工作之外，还在网上“兼职卖烟”。木梅卖烟的方式跟普通的不一样，她直接通过在微信的朋友圈发布卖烟信息来吸引买家，买家了解情况后，跟她联系交易，木梅通过快递给买家邮寄，买家则通过QQ、微信、支付宝来支付货款。全程买家卖家都不见面，通过手机、微信、QQ等联系，不涉及到现金交易，一切都在网上完成，。
在调查中，工作人员意识到，这个案子可能并不像表面上的那么简单，因此决定深入调查。与此同时，重庆市南岸区烟草专卖局也发现了类似的案件，为了案件的进一步侦破，重庆烟草、海关、公安等多部门分别抽调力量组成专案组，并将两起案件串并，统一更名为“2.16”互联网网络案件，开展联合调查。
专案组通过进一步的调查，发现木梅从去年9月开始，就伙同王化和周英两人开始售卖香烟，最初由木梅和周英出资，王化负责代理售卖。到了12月份，王化与两人发生分歧，木梅和周英两人开始自己售卖。一直到今年的4月份，木梅与周英又发生分歧，木梅开始独立售卖。截止到被查出，木梅共发展下线代理31个。
就在专案组准备对木梅进行抓捕时，专案组又发现了重要线索，木梅仅仅只是一个中端代理，并不是犯罪源头，只抓捕木梅一个，根本不能彻底摧毁整天犯罪链。专案组于是果断决定，放长线钓大鱼，顺藤摸瓜找源头。
通过调查，专案组发现木梅的上家有两家，分别是陈伟和刘奇。专案组对刘奇进行调查，最终发现上海的李松是犯罪链的源头。
李松是上海人，今年36岁，是一家电子科技有限公司负责人，平时的月收入都在1万元以上。多年前李松出国旅游时看到国外免税店内的香烟价格要比国内便宜很多，就动起了将香烟带回国售卖的想法。但通过正当途径入关需要交纳很高的关税，而随身携带又不能携带太多，因此，李松就想到，找导游将香烟带回国内。
就这样，李松团伙通过微信、QQ等网络方式发布明码实价的“带货广告”，以一条烟大约20-40元人民币的价格，前后招揽超过100个从事境外旅游的领带或导游以及个别机场工作人员，从境外购买香烟，再从上海浦东机场、吴淞口国际邮轮码头、南京禄口机场等口岸通过无申报通道携带入境。
这些工作人员在携带香烟等物品入境时，如果数量少则自己携带，数量多则“化整为零”将香烟分散到旅行团游客身上，让他们帮忙携带。物品入境后，李松团伙安排专人前往机场、码头等口岸负责接收货物，并运往秘密仓库存放。然后再利用网上交易，通过物流渠道销售到上海、重庆、江苏、广东、浙江、甘肃等诸多省市。
此外，专案组还通过刘奇发现了拥有52个下线代理的中端代理曹凤。并且在对陈伟进行调查时，专案组又发现了一个以李杰为中端，拥有42个代理的犯罪网络。
最终，历时7月，专案组梳理出了一个以上海李松为源头，木梅、李杰、曹凤等为中端，涉及多个省份的犯罪团伙，并将整个犯罪网络细分成“木梅网络”、“李杰网络”、“李松网络”、“曹凤网络”等4个网络。
周密布控四路出击
为统筹协调成功打击摧毁链条，同时考虑不惊动其他网络，专案组把涉案人员构成进行了重新梳理。
从2014年9月17日至10月22日，在公安部、海关总署、国家烟草专卖局的统一部署下，重庆、上海、广东、贵州等地的公安机关、海关、烟草等部门积极配合，决定对2.16网络案件收网行动。
2014年9月17日，专案组经过反复研究，最终确定以李杰网络为突破口，在20日发起抓捕行动。然而，正当专案组正在调兵遣将时，意外发生了。情报信息组反馈，李杰17日下午离开重庆，回云阳看望父母，然后准备去浙江参加朋友的婚礼。专案组立即将这一情况汇报。指挥部指示立即对李杰实施抓捕。专案组民警驱车300多公里连夜赶到云阳，进入抓捕位置时已是凌晨3点，凌晨6时抓捕民警开始准备收网，上午9时李杰到案。
李杰到案后，专案组民警对李杰进行证据提取，审讯工作同步推进，在证据面前，李杰对自己的犯罪事实进行了如实交代，并交代了上家“李蒙”、下家“李丽”、“徐瑞”等人购进和销售的情况，专案组又通过李丽等查到其上家姜西、冷羽等。
兵贵神速，专案组立即派出抓捕组赴四川、贵州、天津、江西实施抓捕，19日，专案民警达到天津时发现李蒙已不在天津，各种情报显示李蒙已到达山东济南，专案组李杰租车赶往济南，20日凌晨3点李蒙到案。20日上午，张莉、徐瑞到案。21日下午，姜西到案。江西抓捕组的主要嫌疑人冷羽在抓捕组到达前2天离开学校，请假1个月，未能实施抓捕，10月19日，专案组在江西南昌最终将其抓获。至此李杰分案共抓捕6人，刑拘3人，取保1人。
李杰网络收网尚未结束，2014年9月22日凌晨6时，木梅网络的收网行动在重庆、贵州、两省同时展开。凌晨7时，木梅到案，上午10时抓捕行动全面结束。在全体专案人员努力下，抓获12人，刑拘9追逃1人，追逃1人已到案。查获各类假烟130余条，扣押账本5本，扣押电脑7台，手机37部。
8月26日至9月18日，专案组联合办案人员上海外围组，开展了大量的对李松团伙涉嫌销售走私香烟违法活动的实地调查与跟控工作。基本掌握了李松团伙的人员分工构成，以及涉烟违法犯罪活动规律并拍摄与记录了大量涉烟现场交易证据。
9月20日，李杰上家李蒙在济南到案,李蒙供出广州上家纪鹏，而他正好是李松骨干下家，至此李松团伙脉络基本清晰。
参与了本次抓捕行动的重庆烟草专卖局涪陵区局稽查支队副支队长田峰介绍说，李松为人比较狡猾，在他的团伙内，每个人都有具体的分工，有人负责机场接货有人负责码头接货，有人负责仓管，有人负责销售，每个人都只负责自己的工作。李松则只是在收货的时候过来看一下，之后很快就离开。
重庆烟草专卖局稽查总队总队长王勇也说到，李松的反侦察意识很强，他会定期的销毁账本，支付用的银行卡和支付宝也是在网上购买的，支付宝银行卡消费金额超过500万就会更换新的。李松团伙有12台车，每次都开不同的车外出，李松偶尔到收货现场去，但都不会停留很久，而且返回时会在路上饶几圈之后再回去。
2014年10月22日凌晨五点所有抓捕队员到达抓捕区域，全体就位，只要各自的嫌疑人出门即刻实施秘密抓捕。7时，专案组发起了全面抓捕的命令，17个抓捕组开始了统一收网行动。8时，负责管账的嫌疑人李芳到案；8时13分，负责接货的嫌疑人朱锐到案；8时25分，主犯李松到案；8时39分，负责接发货的嫌疑人杨正、王辉到案。
“李松团伙”收网以后，专案组对其广州重要下家“倪东”实施抓捕，专案组派出8名干警立即赶赴广州进行抓捕。在25日上午10时人倪东及其妻子张文被抓获。专案组在仓库、档口查获各类走私烟1080条罐装红双喜83罐，出口芙蓉王礼品盒35盒。由于当事人倪东涉及140多个品种走私烟，现场清点扣押持续至下午17时。
专案组在上海采取抓捕行动前10天，“李松”团伙的主要涉案人员崔龙因酒驾逃逸，躲避上海警方的抓捕回到湖北武汉，在23日抓捕行动开展以后崔虎逃逸，专案组没有放弃对其开展工作，于2014年11月4日在武汉将其抓获。至此“2.16”案李松网络抓捕行动全面结束，共抓获涉案人员30人，刑拘19人，取保5人。
曹凤案是专案组在办理“木梅案”时发现的另外一个依托互联网面向全国32个省市销售的假烟、走私烟的销售网络。2014年11月2日，“2.16”专案组派出两个抓捕组赴广东清远、河南安阳实施抓捕曹凤主要上家和下家。11月5日专案组在重庆、广东、河南的公安烟草配合下实施抓捕，抓获4人，刑拘2人取保1人。山东警方也及时联动抓获曹凤下家8人。
至此，2.16案件整个团伙四个网络的主要嫌犯全部落网。截至目前，共抓获涉案人员53人，刑拘35人，查获网上销售卷烟2.3万余条，实物卷烟5200余条，涉案金额近2亿。
“自媒体”犯罪亟待引起重视
重庆市烟草专卖局副局长刘光洋向《法制日报》记者介绍说，这类手机互联网加物流运输进行售假贩私的方式，我们称为“自媒体”式售假贩私。这是一种新型的网络犯罪手段，犯罪过程隐蔽，全程都是在虚拟的网络上进行，买卖双方互不见面，犯罪过程及其隐秘，给案件的侦破带来很大的困难，应该引起足够的重视。
刘光洋说，这类新型售假贩私式主要有三个特点，第一是犯罪分子利用“微信”、“陌陌”、“博客”、“QQ”等即时类通讯软件，通过手机、互联网把所销售的假烟、走私烟的图片发布在自己的朋友圈、主页、博客、QQ动态上，形成“网店”再利用支付宝担保交易进行销售至代理；二是嫌疑人往往在其“微信”、“陌陌”、“博客”“QQ”等首页和头像上发布美女图片吸引消费者访问，在自身空间中发布香烟图片，通过与消费者聊天，谈好品种、价格后通过支付宝、银行汇款、现金交易等方式进行交易；三是贩卖的香烟大多以物流、快递等方式进行运输。
重庆市公安局打假总队政委陈曦告诉记者，这类犯罪首先是利用QQ、微信、陌陌等漫游到全国各地进行宣传，之后在QQ、微信、陌陌上发图更新状态，让好友下订单，通过支付宝、网银等转账付费，再通过物流配送业务，进入最终的消费市场。
陈曦说，源头在“微信”、“陌陌”、“微博”QQ等上发布信息寻求代理，下级代理只要将上级代理发布的假烟、走私烟的图片在自己的圈子进行转发就可以了，一分钱不用花。当下家代理的朋友需要卷烟时，下级代理会及时把消息转发给上级代理，并由上级代理组织货源、通过快递发货，下级代理只需要转发信息即可以得带每条10-50元不等的提成。
并且由于销售的大多是熟人、朋友，这类销售异常隐蔽。依附于这种售假、贩私的各级代理，每月不出任何成本都可以得到一笔可观的收益。只要朋友圈人数在1000人以上的，每月只需转发信息，即可获得上万元的利润，可以说是无本万利。有很多人最开始是不了解这是犯罪，所以才干的，等了解这是犯罪之后，又舍不得抛弃这个巨大的利益，已经深陷其中不能自拔了，这其中有很多是未成年人和学生。
据了解，在“2.16”案涉案的下级代理中，有不少是学生，其中，抓获的李某是山东某医科大学研究生；姜某，本科刚刚毕业；冷某，在校大学生；曹某，在10月23日抓获时刚刚满18岁。
“案情复杂，嫌疑人身份不明，数据不全，取证困难是这类案件侦破的难点所在，重庆海关缉私局局长王建元在接受《法制日报》记者采访时说，该类案件涉案地域广，涉案人员多，隐蔽性强，分工明确。各个环节单线联系，互不干扰，也不联系不交叉，案情复杂。
同时，团伙利用网络空间的虚拟性来隐藏自己的真实身份，利用物流快递完成配送业务，利用支付宝完成资金汇合，在整个销售环节中下家与上家很少见面，下级代理与消费者直接见面交易。并且在整个网络构成中，下家除了是长期售假的不法烟贩外，还有很多是各个行业的工作人员或者学生，隐蔽性很强。
此外，涉案的网络交易账号排查信息量巨大，难以做到全面查询，加上嫌疑人大量采取网上交易的形式，涉案地广，设计人员多，取证十分困难，也给案件侦破带来了困难。
对此，王建元也提出了解决一些解决措施。王建元说，这类案件涉及地域广、人员多、案情复杂，因此这类案件的查处一方面应该加强各个部门之间的协作和配合，各部门应该综合治理，多手出击。尤其是此类案件全部都在网上交易，隐蔽性强，因此，加强网上协同作战能力十分有必要。另一方面，这类犯罪的犯罪网比较广，联系比较多，因此在打击时，不能简单的一查了事，应该深入交易圈中，从根源查起，打掉整条犯罪网络。
法制网重庆11月28日电