俄大亨企业“辟谣”洗钱报道 被疑为普京“圈内人”

原标题：俄大亨企业“辟谣”洗钱报道 被疑为普京“圈内人”

www.ts.cn 天山网　　 2014年11月11日 11:39:46　　

原标题：俄大亨企业“辟谣”洗钱报道 被疑为普京“圈内人”

全球最大能源贸易企业之一贡沃尔集团6日发表声明，称美国媒体就这一俄罗斯大亨根纳季·季姆琴科名下企业受美国检察部门洗钱调查的报道“不实”。

季姆琴科据信是俄总统弗拉基米尔·普京的“圈内人”，已经遭到美国制裁。

【调查洗钱】

《华尔街日报》5日援引不愿公开姓名消息人士的话报道，纽约东区联邦检察官办公室正在调查俄商界大亨季姆琴科的企业是否经由美国金融系统洗钱。总部位于瑞士的贡沃尔集团联合创始人之一正是季姆琴科。

这家美国媒体说，美国检方正在调查季姆琴科的能源企业是否从俄罗斯石油公司购买石油后向第三方出售。同时，如果贡沃尔集团利用美国金融系统转移的资金得自非法活动，就可以证明这一活动属于洗钱。而“不规律地销售诸如石油这样的国家财产”可以视为非法活动。

报道说，美国调查人员最近数月要求贡沃尔集团提供其与俄罗斯石油公司交易的价格信息。调查内容还包括普京的个人资产是否与据称的“非法资金”存在关联。

今年3月,美国追加对俄罗斯政界要员和企业大亨制裁时，季姆琴科就作为普京的“圈内人”遭列入制裁名单。美国财政部先前认定，季姆琴科在能源领域的活动与普京有“直接关联”，普京在贡沃尔有投资。贡沃尔集团当即否认美方说法。