广西最大网上交易非法经营案开庭 涉案金额1.6亿

原标题：广西最大网上交易非法经营案开庭 涉案金额1.6亿

正义网梧州7月18日电(记者 邓铁军)7月15日上午,由广西壮族自治区梧州市龙圩区检察院提起公诉的被告单位梧州市裕农大宗农产品电子商务有限公司(以下简称裕农公司)、被告人丁也、白海霞、赵强涉嫌非法经营罪一案开庭审理。该案涉案金额高达人民币1.6亿元,是目前广西侦破的网上交易涉案金额最大的非法经营案。

梧州市龙圩区检察院指控:2011年下半年至2012年12月间,裕农公司的丁也、白海霞、赵强等人非法开设茶叶、八角等农产品的网上交易平台,为投资者提供电子贸易合同,并提供当日无负债结算制度和保证金制度,保证金高达5倍的农产品网上交易。裕农公司以每买卖一手合约收取1元的标准等方法从中赚取手续费。至2012年12月案发,该公司收到全国各地参与交易客户的资金共1.6304亿元,收取手续费1655万余元。

检方认为,被告单位裕农公司以非法牟利为目的,采取变相经营期货的方式,进行非法经营,情节特别严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定,应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人丁也、白海霞、赵强身为该公司的直接负责人员,也应承担相应的刑事责任。

法庭上,公诉人宣读了起诉书,进行了法庭讯问、证据出示及质证。在法庭辩论阶段,公诉人发表了公诉意见;被告单位及被告人进行辩解,辩护人充分发表了辩护意见,部分群众旁听了庭审。

记者了解到,该案涉案金额特别巨大,涉及人数众多,遍布全国各地,交易账户多达3000多个,目前报案人数达200多人,属涉众型重大、复杂经济犯罪案件。该案于2013年10月由原梧州市蝶山区人民法院立案受理,后因行政区域调整,该院被撤销,梧州市中级人民法院指定该案改由龙圩区人民法院管辖。

据了解,龙圩区人民法院接手该案后,考虑到此案案卷材料多达130卷、受害者众多、社会影响较大、控辩双方对影响案件定罪量刑的证据存在较大分歧,于今年3月首次适用“庭前会议”制度,对此案召开庭前会议,进一步提高了庭审效率,增加了审判工作的透明度。

7月16日下午,连续两天的法庭庭审结束,由于案情复杂,法庭宣布此案将择期宣判。