团伙分组实施电信诈骗 取款人被批捕

原标题：团伙分组实施电信诈骗 取款人被批捕

正义网宣城4月28日电(通讯员 费玲 王芳)4月25日,安徽省郎溪县检察院以涉嫌诈骗罪将犯罪嫌疑人邓夏土批准逮捕。

福建省漳平市象湖镇是“购车退税”诈骗案件的高发地区。该案诈骗团伙分为三组进行诈骗,即幕后操纵组通过各种方式获取受害人购车信息,将该信息提供给话务组,由话务组拨打“购车退税”诈骗电话,引导受害人到ATM机上转账成功后,由取款组的“金主”通知取款人进行取款。取款人采取流动性取款方式,通过取现、转账等方式,以最快速度取出现金。取款人从中获取提成,邓夏土就是取款人之一。

2013年12月25日临近中午,在该县十字镇打工的被害人李某接到一陌生男子电话,谎称国家现有“购车退税”补贴款要返还给李某,需要通过银行汇款。李某信以为真,便听从该男子的话在银行ATM机上转账。操作完毕后,李某来到柜台查询余额时方知其银行卡上十几万元的现金被取走。与此同时,远在福建安溪的犯罪嫌疑人邓夏土已被“金主”告知前去取款,其在ATM机上分数次取现、转账,又分别在数个ATM机上将转帐后的现金取出,最终除扣下的4000余元好处费外,将17余万元现金存入“金主”发来的卡号中。就这样,被害人李某不但没有得到所谓的几千元“购车退税”款,自己银行卡中近二十万元的现金反而不翼而飞。

2014年3月,犯罪嫌疑人邓夏土被抓获。邓夏土明知“金主”等人实施诈骗行为,仍然接受“金主”的雇请为其取款,再转交给“金主”安排的人员,其行为已涉嫌犯罪,终被批捕。