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四川绵阳破获29人跨省诈骗股民案
2009年10月29日 05:42四川新闻网-成都商报 】 【打印共有评论0

长时间的“感情投资”、热心细致的“疑难解答”、“标准的”电话回复程序……一伙“高智商”的犯罪嫌疑人精心布置陷阱,以“帮助炒股”为名进行诈骗,总涉案金额高达400余万元……10月26日深夜,随着数辆警车从重庆市押解着29名嫌疑人员驶入绵阳市区,宣告了这一特大跨省诈骗案全案告破。

“经理”卷走20万巨款

今年8月26日,家住游仙区的戴先生匆匆赶到游仙公安分局刑侦大队四中队报案,称其在3月份被一伙自称是证券公司的工作人员以打电话提供股票内幕信息,帮助其炒股盈利为名诈骗20余万元。

据股民戴先生反映,今年年初,他在炒股的时候认识了一位自称是某证券股份有限公司“薛经理”的人,经过几次“股票心得”交流后,两人逐渐熟悉了起来。3月份的一天,“薛经理”告诉戴先生,自己属于公司高层管理人员,能够了解有关股票的内幕信息。但是由于公司规定员工不能参与炒股,所以他就想找戴先生合作,挣的钱戴拿大头,他只收取一定数量的佣金。

戴先生听后,感觉这个机会还不错,于是就先将部分钱交给“薛经理”帮忙炒股。一段时间下来,果然有收获,戴先生除开支付了佣金外还净挣了2万元。初尝甜头的他就对“薛经理”深信不疑。

今年8月初,“薛经理”再次找到戴先生,以“集中操作”为由让其将资金存入指定账户。于是,戴先生便分三次将20余万现金存入对方指定的4个银行账户。满以为这次又能赚钱的他万万没有想到,自己已经掉进了别人精心设计的圈套。

几天后,戴先生想问问自己股票的情况,可是当他打电话时,“薛经理”已经关机,于是他又到证券市场寻找,依然没有音讯。这时戴先生才意识到自己被骗,慌忙报案。

录像监控发现神秘男女

游仙公安分局刑侦大队民警立即根据受骗者戴先生提供的银行卡账户进行调查,发现“薛经理”所提供的4张银行卡账户归属地都在重庆。这几张卡都有一个共同的特点,每天都有上万的资金存取,只要一有钱进账,很短的时间内就会被取走,次数频繁,往来账户涉及北京、广东、湖南等地。

办案民警立即意识到这是一起经过精心设计,以“帮忙炒股”为由的团伙诈骗案,在绵阳、重庆等地展开秘密调查。

在银行的监控录像中,民警发现,戴先生存入其中一张卡的5万元在当天下午就被一男一女分别在重庆某银行柜台和ATM柜员机上全部取走。而且当天,这两人还从重庆另外的ATM柜员机上取走大量现金。

民警立即对这一男一女展开调查,数次往返绵阳、重庆,最终锁定两人行踪,并发现他们的居住点在重庆市某写字楼。

雷霆出击围剿诈骗公司

10月26日上午7时,先期到达重庆的专案组民警将犯罪嫌疑人落脚地点控制。10时,游仙公安分局增援民警到达重庆。两路人马会和,并在重庆警方的大力协助下展开抓捕行动。

当民警冲进5楼的房间,屋内的人依然还在“忙碌”:室内几十部电话响个不停,每部电话前都有一名女性接线员在向客户“沟通”,几名男子则在各自的座位上摆弄电脑,地上到处散落着“公司业绩提成”、“考勤”等资料,桌子上还有多张银行卡。

此次行动共抓获29名涉案人员,其中女性20人。这些人年龄大都在20岁至30岁之间,来自四川、重庆、湖南、湖北等地。当天晚上,落网嫌疑人被全部押解回到绵阳。

10月27日,经过连夜审讯,2009年3月以来,23岁的重庆高新区男子戴某伙同24岁的重庆市大渡口区男子余某等人,在重庆市九龙坡区某写字楼以开办“重庆市德腾科技发展有限公司”为幌子,招聘涂某、何某某等数十人冒充某证券公司和一些知名财经网站的业务员、经理,主动联系“股民”,以提供股票内幕信息、收取会员费、咨询费以及集中资金炒股为名,将资金存入犯罪嫌疑人提供的指定账户,诈骗全国各地数十名受害人现金,涉案总价值400余万元。

目前,已有23名犯罪嫌疑人被刑事拘留,该案还在进一步审讯深挖中。

绵阳市公安局 岳波 文宇 曾刚

股民   诈骗   经理  
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作者: 岳波 文宇 曾刚   编辑: 霍吉和
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