抓获16人!徐州破获特大民族资产解冻类诈骗案
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抓获16人!徐州破获特大民族资产解冻类诈骗案

2020年10月25日 10:17:08

“CDBC数字货币”由央行发行,是国家发行的第一批数字货币,将来会翻翻100倍、1000倍;“文化产业代言”是国家领导提出的为文化产业代言,可分红100年,能分三代人……今年6月,徐州市公安局成功侦破一起特大民族资产解冻类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人16名,扣押电脑、手机、银行卡60余件,冻结涉案资金150余万元,打出了省内侦办此类案件一次性逮捕人数最多的战绩。目前,16名嫌疑人已全部移送检察机关起诉。

旧壶又装新酒案件协查挖出新骗局

2020年6月,徐州市公安局接到黑龙江警方在办一起关于某基金会民族资产解冻类诈骗案的协查,需要查证彭某是否参与项目被骗。接到通报后,民警很快找到了55岁的彭某。可让民警不解的是,在查证过程中,彭某很不配合,并且回避关于受骗的问题。看着彭某手中的老年手机,民警犯了难。按照类似办案的经验,参与人员至少得有一个智能手机。难道协查信息是错的?

经过进一步确认,彭某确实参与了项目并被骗。民警再次找到了彭某,并看到了他的智能手机。彭某见事情败露,羞愧地承认了自己确实被拉进一个“5050脱贫工程报单群”聊天群,并且花了800元,由于怕得不到分红,所以才一直不敢承认。

协查完成,工作并没有终止,本着对类似案件的敏锐性,民警对这个聊天群进行了调查。根据现代化信息平台研判关联,位于徐州市铜山区的可疑人员张某云浮出了水面。根据数据分析,张某云在一个名为“董事长核心群”的聊天群中职位是“核心助理”。顺线关联下去,民警发现她以“核心助理”的身份通过聊天软件以“CDBC数字货币”、“文化产业代言”等项目为由已经发展众多下级会员。

“他们打着国家精准扶贫项目的旗号,大肆发展不明所以的会员。”丰县公安局刑警大队反诈中队指导员胡喆介绍,此团伙宣称“CDBC数字货币”是央行发行的第一批数字货币,100元1单,每人限制7单,将来会翻100倍、1000倍;“文化产业代言”是国家领导提出的为文化产业代言,70元1单,每人限制10单,称可分红100年,能分三代人,是世世代代的产业,永远不会过期。

抓捕一波三折 “霸道总裁”另有其人

线索明确,徐州市公安局迅速组织多警种精干警力组成专案组,继续对这个诈骗团伙进行深入研判,一个分为“霸道总裁、财务部长、核心助理、助理”等层级严密的诈骗团伙浮出水面。

通过对资金流分析发现,该团伙违法项目较多,2019年底以来主要以“CDBC数字货币”和“文化产业代言”两个项目为主,涉案资金逐级汇入“财务部长”银行卡后,由其转入“霸道总裁”黄某的银行卡内,资金零碎,70元到700元不等,涉案金额高达200余万元。为骗取受害人信任,该团伙还从“今日头条”中做图,盗用领导的讲话图片蛊惑人心。

层层研判,巡线追踪。专案组很快将该团伙的人员身份和层级梳理清晰,同时将涉案人员账户流水详细核对,为证据固定和审查工作打下了基础。6月28日,专案组兵分16路奔赴河北、陕西、广东、海南、山东、河南等10余个省市开展集中收网行动。

抓捕工作起初很顺利,嫌疑人陆续到案。但奔赴海南抓捕“霸道总裁”的民警反馈:目标人物黄某特征不符合嫌疑人特点!这一消息让指挥部的民警愕然。银行卡名字没错,资金流向没错,那这个黄某是何人?“霸道总裁”又在哪?

指挥部迅速转变思路,联系现场抓捕人员围绕黄某的银行卡进行了深入调查。原来,黄某只是一个灰产违法人员,把自己多个银行卡高价卖给了别人。其他条线已经收网,“霸道总裁”很有可能打草惊蛇,时间紧迫,急需确定其身份和地点!关联买卡人、核对资金流水、调取多地取款监控。一夜无眠,天蒙蒙亮,火速赶往东莞抓捕“霸道总裁”付某的指令发给了蓄势待发的抓捕民警。至此,整个团伙的16名犯罪嫌疑人全部落网,抓捕圆满收官。

巧破洗脑困局 查证工作层层过关卡

“没想到整个案件最难的不是天南海北抓捕,而是查证。”丰县公安局赵庄派出所副所长李鹏说,由于案件性质特殊,专案组前期通过资金流梳理出了2000余名被害人,并分出6大查证组对10余个省市的被害人进行了查证。可让人万万没想到的是,查证工作一开始就屡屡碰壁,找到的被害人不是否认被骗,就是借故推辞不予见面,让民警举步维艰。

就在民警摸不到头脑的时候,一组民警传来了查证成功的消息,同时还有一段聊天音频,彻底解开了民警的疑惑:“国家发放这些都是秘密进行的,我们通过中央的关系获得名额,以后会百倍千倍受益。但是这触犯了《保密法》,公开出去会扰乱社会经济秩序。所以有派出所的问,一定不能说出来,否则是要判刑的!”原来,大部分的受害者都被这套说辞进行了洗脑,为即将到来的“受益”守口如瓶。再深入核查,民警发现还有一部分受害人参与项目众多,转身就在其他项目中变为代理,成了犯罪嫌疑人。

鉴于这种情况,专案组民警及时调整方式,对查证组进行了统一的培训,明确只打击主要嫌疑人的思路,并且从查证用车、穿着、口吻等方面进行了规范,最大限度安抚受害人情绪,照顾受害人感受。通过一个多月的不懈努力,所有证据终于达到了诉讼标准。目前,16名嫌疑人已全部移送检察机关起诉。