董明珠连任格力电器董事长
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董明珠连任格力电器董事长

珠海格力电器股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2019年1月14日以电子邮件方式发出第十一届董事会第一次会议通知,会议于2019年1月16日以现场表决的方式召开,会议由董明珠女士主持,应参加会议董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事和董事会秘书列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议的相关议案如下:

一、审议通过《关于选举董事长的议案》

  选举董明珠女士为公司董事长。

  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

  审计委员会成员:刘姝威(主任委员)、王晓华、张军督

  提名委员会成员:邢子文(主任委员)、王晓华、张伟

  薪酬与考核委员会成员:王晓华(主任委员)、刘姝威、张伟

  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

三、审议通过《关于聘任公司经营管理人员的议案》

  续聘董明珠女士为公司总裁;

  续聘黄辉先生生为公司执行总裁;

  续聘望靖东先生、庄培先生、谭建明先生为公司副总裁;

  续聘望靖东先生为财务负责人、董事会秘书(联系电

话:0756-8669232);

  聘任章周虎先生、严章祥先生为公司证券事务代表(联系电

话:0756-8669232)。

(公司经营管理人员简历附后)

(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

特此公告!

 珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇一九年一月十七日

附件:公司经营管理人员简历

董明珠女士,研究生学历,现任珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁。

历任格力电器业务经理、经营部副部长、部长、销售公司经理、副总经理、总经理、副董事长,珠海格力集团董事长等职务。

连任第十届、第十一届、第十二届和第十三届全国人大代表,曾担任第九届、第十届民建中央常委,全国妇联第十届、第十一届、第十二届执委会委员,联合国“城市可持续发展宣传大使”,联合国开发计划署“可持续发展委员会”首届轮值主席,中国质量协会副会长,中国女企业家协会副会长,国家发改委“十三五”规划专家委员会委员,中国社会经济调查研究中心理事会理事,中国科协世界工程组织联合会中国委员会委员等职务;先后被西北大学、中山大学、中国科技大学、中南财经政法大学、中国传媒大学等高校聘为兼职教授或MBA导师,被北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院(简称UIC)授予荣誉院士称号。

2015年,被国务院授予“全国劳动模范”称号;2006、2010、2013年被评选为“CCTV中国经济年度人物;2004-2018年期间,12次被美国《财富》杂志评选为“全球50名最具影响力的商界女强人”;2009年-2011年,连续3年荣登英国《金融时报》“全球商界女性50强”排行榜;2013年,入选美国《哈佛商业评论》杂志“全球最佳CEO”排行榜,成为中国唯一上榜女性;2018年,入选福布斯“2018中国上市公司最佳CEO”榜单。

个人及主导的项目曾荣获“全国五一劳动奖章”、“全国三八红旗手标兵”、中国专利金奖、第三届中国质量奖、刘源张质量技术贡献奖、复旦大学企业管理杰出贡献奖、清华大学十大管理创新领先实践者等荣誉和称号。

董明珠女士持有公司股票44,488,492股。董明珠女士与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,董明珠女士不是失信被执行人。

黄辉先生,研究生学历,现任珠海格力电器股份有限公司董事、执行总裁。

2000年8月至2014年5月,任公司副总裁,2014年6月至2017年8月,任公司常务副总裁,2017年8月至今任公司执行总裁,2007年5月至2017年8月,任公司总工程师,2012年5月至今任公司董事,兼任格力大金机电设备有限公司董事长、中国制冷学会副理事长等。

黄辉先生持有公司股票7,380,000股。黄辉先生与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,黄辉先生不是失信被执行人。

望靖东先生,研究生学历,具有注册会计师、律师资格,现任珠海格力电器股份有限公司董事、副总裁、财务负责人、董事会秘书。

2002年11月至2006年4月,历任公司财务部部长、采购部部长、审计部部长;2006年4月至2009年9月,任公司总裁助理;2008年1月至今,任公司财务负责人;2009年7月至今,任公司董事会秘书;2009年10月至今,任公司副总裁、财务负责人、董事会秘书。

望靖东先生持有公司股票884,674股。望靖东先生与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,望靖东先生不是失信被执行人。

庄培先生,本科学历,工程师,现任公司副总裁。

2002年至2003年4月,任公司总裁助理;2003年4月至今,任公司副总裁。

庄培先生持有公司股票5,955,202股。庄培先生与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,庄培先生不是失信被执行人。

谭建明先生,硕士学历,现任珠海格力电器股份有限公司总工程师、副总裁。

1982年至1986年在华中科技大学制冷与低温技术专业学习并获学士学位,1986年至1989年在华中科技大学制冷与低温技术专业继续深造并获得硕士学位,1989年毕业后即加入珠海格力电器股份有限公司工作,历任设计员、部长、总裁助理、副总工程师等职务。2017年8月至今,任公司总工程师、副总裁。

谭建明先生持有公司股票1,297,300股,谭建明先生与持股5%以上的股东、实际

控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形;经查询,谭建明先生不是失信被执行人。

章周虎先生,本科学历,现任珠海格力电器股份有限公司投资管理部部长助理。

2007年7月加入格力电器,历任格力电器(芜湖)有限公司财务部部长、格力电器(合肥)有限公司财务部部长,珠海格力电器股份有限公司投资管理部部长助理,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

章周虎先生未持有公司股票,章周虎先生与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》及其他法律法规中规定禁止任职的情形;经查询,章周虎先生不是失信被执行人。

严章祥先生,本科学历,现任珠海格力电器股份有限公司投资管理部投资管理专员。

2008年7月加入格力电器,历任成品管理库审计员、审计组副组长、稽查组副组长,投资管理部投资管理专员,已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

严章祥先生未持有公司股票,严章祥先生与持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》及其他法律法规中规定禁止任职的情形;经查询,严章祥先生不是失信被执行人。

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