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报告显示卡扎菲家族或曾借利比亚驻外使馆洗钱

图为2009年6月卡扎菲访问罗马时的资料照片。

中新网5月7日电 据外媒7日报道,总部位于比利时的金融情报处理中心日前表示,利比亚前领导人卡扎菲的家族成员早在去年内战爆发前,可能就已经借助利比亚驻比利时大使馆进行洗钱活动。

该机构主席表示:“这不仅只是怀疑。”金融情报处理中心在其年度报告中称,利比亚财政部曾向该国驻比利时大使馆转账约150万欧元,随后这笔资金多数被以现金方式提取。

在收到银行的举报后,金融情报处理中心曾在2011年年初调查了利比亚驻比利时大使馆的金融账户,并认为这笔资金可能汇自卡扎菲家族控制的机构。

 
[责任编辑:PN029] 标签:利比亚
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