麦道夫“五大秘笈”

麦道夫诈骗的手段可以简单归结为古老的“庞氏骗局”——类似传销组织以高回报为诱饵，将新客户的钱付给旧客户当作投资利润，吸引更多的人入局；骗局的五项因素包括:

1.利用不知名的会计事务所进行日常审计。据悉，负责麦道夫投资证券公司十多亿美元资产审计的会计事务所，居然只有三名员工:合伙人、秘书以及一名会计师。

2.难解的投资策略。麦道夫宣称自己采取名为“分裂转换”的投资策略，这几乎没有人可以解释清楚究竟为何物。

3.技术欺骗。麦道夫曾宣称，该公司使用“尖端科技”，但一名到访者却发现，该公司使用纸制票据，并通过邮政传送。

4.家族成员控制核心职位。麦道夫证券是一家家族垄断下的公司，这次揭发诈骗案的两位公司高管是麦道夫的两个儿子。

5.违反隔离的控制原则。麦道夫投资证券公司的所有交易均为麦道夫一人独断，他管理资产，并同时汇报资产的情况。

看看谁上当了:

受损金融机构:

瑞士金融业（50亿瑞郎）

美国菲尔费德·格林威治公司（75亿美元）

西班牙桑坦德银行（30亿美元）

汇丰银行（10亿美元）

苏格兰皇家银行（8亿美元）

法国巴黎银行（约6亿美元）

日本野村控股（3.03亿美元）

韩国人寿保险公司（3000万美元）

新增部分受害人:

美国波士顿房地产大亨祖克曼

电影导演斯皮尔伯格（神童基金会）

诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔（人道基金会）

纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭

费城老鹰橄榄球队老板诺曼·布拉曼

服装企业家卡尔·夏皮罗(5.45亿美元)