台海网12月12日讯 扁家洗钱案即将侦结，特侦组经过四个月调查，扁家海外洗钱案已逐渐廓清，甚至连美国方面的最后一块拼图也已找到。据可靠消息来源透露，国际洗钱防制组职艾格蒙联盟，不仅将扁家汇款投资美国大华超市的情资，交给台湾，投资金额也有上亿之谱；更查出扁家人在二○○六年九、十月左右，借蔡铭哲在美帐户汇入九．六亿台币，两天后旋即汇出六亿，洗钱至新加坡。

据台媒报道，该笔九．六亿款项自台湾的人头户汇入美国，与扁家瑞士惊爆的七亿余元出处、流向并不相同，而是另一笔款项。

不过，对于相关讯息，扁办公室昨晚表示，有关扁家人投资大华超市一事，陈致中已经表明，他与大华超市股份完全无关。至于另一扁家汇款美国九．六亿元情资，由于在美国方面是以其他人的帐户，因此，扁办对此事毫无所悉。

据指出，特侦组查到扁家汇到美国的钱，并非如壹周刊报导系“透过台美司法互助”，而是收到反洗钱组织艾格蒙所给的情资。

根据情资显示，扁家汇款到美国的洗钱手法，与汇款到瑞士的七亿元模式一样。扁家汇到瑞士的钱，户名是扁家媳妇黄睿靓，但受益人是陈致中、吴淑珍与陈幸妤；而扁家汇到大华超市的钱，受益人也是指名陈致中。

尽管扁家投资大华超市一事这两年来传闻纷纷，但扁家和大华超市一再否认，日前《壹周刊》再爆此事，大华超市同样出面否认。

但知情人士透露，扁家早在陈水扁第一任任期中就已汇款美国投资大华超市，不过，此案始终未获证实，由于此案为扁家在美国投资案，而非洗钱，钱汇进美国，至今尚未汇出，因此，未被艾格蒙组织盯上。

直到今年八月扁案爆发，特侦组和“调查局”透过艾格蒙组织全面清查，扁家在美国大华超市投资案始获得证实。

此外，艾格蒙组织更在上个月，通报了另一则有关扁家海外洗钱案的惊人情资，扁家在美国洗钱网络因此曝光。

据相关人士指出，扁家在二○○六年九月、十月间，从台湾透过人头汇款至扁嫂的洗钱“白手套”蔡铭哲在美国帐户，金额高达九．六亿台币，不过短短两天，该笔巨款就自美国蔡铭哲帐户转汇新加坡，