斩断跨越海峡的“黑手”(两岸聚焦)
2010年07月02日 08:19人民网 】 【打印共有评论0

两岸合作侦办“10·1·1”专案,图为台湾警方在各县市逮捕犯罪嫌疑人。(资料图片)

6月21日上午10时,经数月缜密侦查后,公安部指挥调度大陆17个省市区公安机关与台湾警方采取同步行动,成功摧毁一个特大跨境电信诈骗犯罪网络群,抓获犯罪嫌疑人148名,捣毁诈骗窝点及地下洗钱场所57处。

“从拨打电话的诈骗窝点,到为骗子提供网络平台和通信线路支持的不法分子,以及负责转账取款的犯罪嫌疑人,电信诈骗犯罪的数个环节都被摧毁。”专案组总指挥、公安部刑侦局副局长黄祖跃介绍,这是近年来大陆公安机关打击电信诈骗团伙最完整、最彻底、最成功一仗,也是大陆公安机关与台湾警方通力合作,共同打击跨两岸刑事犯罪的成功案例。

电话牵出惊天大案

专业化、组织化的电信诈骗

2009年9月9日,浙江宁波市群众周某在家中接到一个陌生电话,对方冒用人民银行温州分行和温州市公安局名义,称其家中电话欠费并涉嫌洗黑钱,需要她将账户资金转账到安全账号内,骗走周某人民币9.4万元。

警方接报后经侦查发现,该案背后存在一个特大电信诈骗网络群,涉案金额达3600多万元,受害群众遍布十数个省份。

公安部刑侦局将此案列入今年挂牌督办第一号大案,浙江省公安厅将此系列案件列为“10·1·1”专案。由于该案涉案犯罪集团横跨两岸,为克服侦查瓶颈,公安部遂依《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》,商请台湾刑事警察局共同组成项目组,合作侦办。

今年2月,全国17个省市区公安机关在公安部的统一部署下拉开战幕。与此同时,公安部刑侦局会商台湾警方,对藏身台湾的主犯和诈骗窝点开展相关工作。在侦查中,警方发现,此案具有四个特点:

一是电信诈骗犯罪集团通过软件拨打诈骗电话。30台始发地服务器(主要在台湾)设在台湾和国外的窝点,经相关服务器群发和改号,进入大陆境内的27台落地对接服务器,最后转入大陆各地固话网接入百姓家中。

二是一大批运营商、经营者为电信诈骗集团提供技术支撑。大陆共有80余名不法运营商参与提供电信诈骗线路、平台服务。

三是一大批银行账户转移电信诈骗赃款。通过调查,共发现遍布全国各地的涉案银行账号630个,犯罪嫌疑人分别在境内和台湾进行网银转账。

四是3名主要涉案嫌疑人负责电信诈骗集团与通信企业衔接运作,分工清晰,组织性强。如有人专门在大陆购买、租用服务器、线路等;有人负责向台湾岛内、国外的台湾籍电信诈骗集团出租网络电话线路事宜;还有人专门在大陆向服务器供应商、线路对接商、软件供应商支付费用。

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