法界人士:透过银楼洗钱 最重判七年
台海网8月19日讯 吴淑珍哥哥吴景茂坦承透过银楼汇款到岛外,台“金管会”昨天表示,银楼非法办理汇兑业务违反银行法和管理外汇条例,业者最多会被处以三年以上、十年以下徒刑。
据台媒报道,至于吴景茂透过银楼汇款,金融界人士说,目前似乎没有什么法令可规范。
法界人士指出,银行法及外汇管制条例只处罚从事非法汇兑的银楼等业者,对汇款人无处罚规定;但如证明是将重大犯罪所得透过地下汇兑管道汇出,则可能违反洗钱防制法,可处七年以下徒刑。
外界质疑台湾洗钱防制出现漏洞,“金管会”银行局昨天澄清,去年亚太洗钱防制组织对台湾评比的二十四个项目中,台湾只有三项尚未遵行,其余项目都符合国际洗钱防制的要求。
银行局说,三项没遵行的措施:一、将岛外政治人物的洗钱行为列入申报对象;二、留意高风险的国家;三、建立非银行业的洗钱防制管道例如律师、会计师等。
银行局官员说,国外政治人物尚未列入洗钱申报对象,是因资料搜集困难。不过,台湾已建置好高风险国家名单,很快就可以进入“已遵行”项目内;非银行业的洗钱防制管道,则不属于金管会职权。
官员强调,银行局除了积极督促银行落实洗钱内部稽核与自行查核外,并将加强金融检查,只要发现不符规定的情况,一定祭出行政处分。
|
编辑:
解文娟
|
更多新闻
频道头条 Big News
手机上看新闻
关键词:
商讯

凤凰资讯
凤凰图片08奥运


最热万象VIP
博客论坛





















风暴二号试射成功 美很恐惧
台军:解放军建航母进程不顺
解密:林彪出逃携带绝密资料
达赖访印 毛泽东预测皆应验
威力无边:女星湿身诱惑
重庆"护士门"艳照 网上疯传
解密:毛泽东下葬全过程
周恩来请杀孙传芳女侠出山
中国第四代隐形战机将试飞
为谋利 美或用战争对付中国
案发现场:小伙"借"女友卖淫
夫妻当子女面看性电影
中国用激光武器摧毁美卫星
谁是分裂中国的幕后黑手
风暴二号30分钟可摧毁美国
李敖家中挂莫文蔚裸照
李丽珍演限级电影不用清场
3岁男童遭阉割 器官泡酒






