台海网8月22日讯 台湾“最高检察署”特侦组侦办扁家海外密帐案,决定调阅各地检署和扁家有关弊案相关资料,全面追查是否有可疑金钱进入密帐;特侦组今天将对陈致中夫妇发出传票,要求下周到案,如果两人不返台,不排除发布通缉。
据台媒报道,台北地检署近日也将发函向新加坡请求司法互助,范围除了陈水扁家人的相关资金往来,还包括福尔摩沙基金会的帐户。主任检察官庆启人预定二十七日前往新加坡查帐,首要任务是调阅扁家汇往新加坡吴景茂名下荷兰银行、南非标准银行、瑞士信贷银行的帐户,清查资金进出纪录,连结台湾、瑞士的汇款资料,希望能突破案情。根据以往司法互助的经验,最快下个月下旬会有答案。
吴淑珍日前向特侦组表示,早期她是找两位台湾理财专员处理海外帐户资金,以哥哥吴景茂为人头;后来儿子陈致中结婚、出国后,慢慢将吴景茂帐户的资金转到媳妇黄睿靓名下,但处理的理财专员是陈致中在美国找的外籍人士,她并不清楚。
特侦组根据吴淑珍提供的名单,约谈曾为吴淑珍处理帐务的两位理财专员;不过,两人都强调只提供吴淑珍选择的服务项目,实际上帐户的钱从哪来、作什么样投资、汇到哪里,还是吴淑珍本人亲手操盘。
特侦组昨天就向瑞士、新加坡等国家提出司法互助事项,已有初步轮廓。
据了解,检方打算向新加坡调阅黄睿靓、吴景茂相关帐户资料,包括开户文件、汇款水单、存提款明细,检方希望从汇款水单查出谁汇款、汇到哪里;从开户文件查出是否亲自开户或委托开户,对侦办扁家洗钱案都有帮助。
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编辑:
解文娟
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