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男子伪造购销合同诈骗银行贷款700万数罪并罚获刑11年


来源:正义网

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正义网六安12月24日电(通讯员 姚婕)通过伪造购销合同,虚构与其他公司之间的交易事实,诈骗多家银行贷款,最后携款潜逃。近日,经安徽省六安市霍山县检察院提起公诉,法院一审判决被告人张某犯贷款诈骗罪,判处有期徒刑10年3个月,并处罚金20万元;犯骗取贷款罪,判处有期徒刑1年,并处罚金10万元;犯抽逃出资罪,判处有期徒刑6个月,并处罚金20万元;犯非法购买伪造的增值税专用发票罪,判处有期徒刑6个月,并处罚金2万元,数罪并罚最终决定执行有期徒刑11年,并处罚金52万元。

原标题:男子伪造购销合同诈骗银行贷款700万数罪并罚获刑11年

正义网六安12月24日电(通讯员 姚婕)通过伪造购销合同,虚构与其他公司之间的交易事实,诈骗多家银行贷款,最后携款潜逃。近日,经安徽省六安市霍山县检察院提起公诉,法院一审判决被告人张某犯贷款诈骗罪,判处有期徒刑10年3个月,并处罚金20万元;犯骗取贷款罪,判处有期徒刑1年,并处罚金10万元;犯抽逃出资罪,判处有期徒刑6个月,并处罚金20万元;犯非法购买伪造的增值税专用发票罪,判处有期徒刑6个月,并处罚金2万元,数罪并罚最终决定执行有期徒刑11年,并处罚金52万元。

被告人张某系安徽明源新型材料有限公司(以下简称“明源公司”)法人代表。2012年5月10日,张某以明源公司名义,提供伪造的购货合同,向徽商银行申请贷款300万元。徽商银行发放一笔贷款现金150万元、办理一张承兑汇票敞口150万元。若此笔贷款到期后无法偿还,则由嘉利达担保公司代偿。同年7月9日,张某又以霍山恒伟工贸有限公司的名义,提供伪造的购货合同,向农村合作银行申请贷款100万元。此笔100万元贷款到期后无法偿还。

2012年9月底,张某又以明源公司的名义,提供伪造的购货合同,在贷款合同和担保合同上安排公司员工冒充股东签名,取得工商银行和市融资担保公司的信任,于10月9日从工商银行贷款300万元。工商银行按照张某提供的明源公司与山东省宁阳县钢球厂签订的虚假购货合同,直接将贷款300万元打入该厂账户。当日,张某扣除明源公司欠宁阳钢球厂货款16.25万元、归还个人借款141.75万元后,将余款142万元提现后携款逃跑,直至2013年1月9日被公安机关抓获。

经查,张某提现的142万元用于赌博输掉60万元,归还个人借款10万元,归还工行利息2.8万元,归还光大银行、徽商银行、兴业银行透支款31万元,另购一辆轿车11万元,余款被其挥霍。此笔300万元贷款到期后无法偿还。

另查明,2011年6月,张某为筹备成立明源公司,向陆某借款1000万元后存入公司帐户,用于注册验资。验资后当日即将1000万元出资款全部转走,归还裴某、陈某、陆某等人。

2012年7、8月份,张某为办理机械设备抵押贷款,委托王某(已判刑)、金某(另案处理)从合肥办假证的人手上购买了七份伪造的增值税专用发票,价税合计975.14万元。

法院审理后认为,张某以非法占有为目的,使用虚假的经济合同,诈骗银行贷款,数额特别巨大,其行为构成贷款诈骗罪;张某以欺骗手段取得银行贷款,情节严重,其行为构成骗取贷款罪;张某违反公司法的规定,在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大,其行为构成抽逃出资罪;张某违反国家发票管理法规,伙同他人非法购买伪造的增值税专用发票,其行为构成非法购买伪造的增值税专用发票罪,数罪并罚,法院遂作出上述判决。

标签:银行 工商银行 汇票

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