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河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

2011年08月12日 06:36
来源:证券日报

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证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2010-0035

河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:2011年8月11日上午9时

2、会议地点:河南省西峡汽车水泵股份有限公司四楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场召开

5、会议主持人:董事长孙耀志先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共15人,代表股份5600.6万股,占公司有表决权股份总数9600万股的58.34%。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况

出席会议的股东及股东代表以记名投票的方式对本次大会的议案进行了投票表决,形成决议如下:

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

本次股东大会采取累积投票制选举了公司第四届董事会董事成员,表决结果如下:

(1)选举孙耀志先生为公司第四届董事会董事;

赞成票5600.6万票,表决通过。

(2)选举孙耀忠先生为公司第四届董事会董事;

赞成票5600.6万票,表决通过。

(3)选举孙锋先生为公司第四届董事会董事;

赞成票5600.6万票,表决通过。

(4)选举李明黎先生为公司第四届董事会董事;

赞成票5600.6万票,表决通过。

(5)选举张明华先生为公司第四届董事会董事;

赞成票5600.6万票,表决通过。

(6)选举梁中华先生为公司第四届董事会董事;

赞成票5600.6万票,表决通过。

(7)选举付于武先生为公司第四届董事会独立董事;

赞成票5600.6万票 ,表决通过。

(8)选举田土城先生为公司第四届董事会独立董事;

赞成票5600.6万票,表决通过。

(9)选举申明龙先生为公司第四届董事会独立董事;

赞成票5600.6万票,表决通过。

以上9名董事共同组成公司第四届董事会,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数没有超过公司董事总数的二分之一。相关董事简历详见2011年7月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

本次股东大会采取累积投票制选举了公司第四届监事会监事,表决结果如下:

(1)选举摆向荣女士为公司第四届监事会监事;

赞成票5600.6万票,表决通过。

(2)选举董彬先生为公司第四届监事会监事;

赞成票5600.6万票,表决通过。

摆向荣女士、董彬先生与职工代表监事陈玉印先生共同组成公司第四届监事会。

以上3名监事共同组成公司第四届监事会,最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。摆向荣女士、董彬先生、陈玉印先生相关简历详见2011年7月27日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

四、律师出具的法律意见

北京市普华律师事务所苏宏泉律师、徐晓秋律师现场见证本次股东大会,并出具法律意见如下:

公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,均为合法有效。

五、备查文件

1、河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;

2、北京市普华律师事务所关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2011年8月11日

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