红通逃犯让前妻转移资产 却遭电信诈骗被骗一千万
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红通逃犯让前妻转移资产 却遭电信诈骗被骗一千万

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原标题:《红色通缉》第五集:筑坝

解说词:追逃追赃工作的重点一个是人,另一个是钱,防逃同样如此。有的腐败分子外逃之前资产先行,有的外逃之后由亲属和关系人通过地下渠道进行资金输送,为追逃带来难度。许多案例说明,只有切断腐败分子向海外非法转移资产的路径,才能让企图外逃的人员放弃出逃念头,促使已经外逃的人员投案自首。

解说词:储士林,“百名红通人员”第79号,原青岛安华发展公司总经理、法定代表人。2012年7月他前往加拿大,听说国内对他立案调查的消息之后滞留不归。

加拿大多伦多市

解说词:多伦多是加拿大最大的城市、经济和金融中心,这座城市有半数居民是来自全球各国的移民,也是加拿大华人最多的城市。2010年,储士林全家就办理了加拿大投资移民,他的家属搬到了多伦多生活。2012年,青岛市检察院发现储士林担任国企负责人期间,涉嫌贪污、挪用国有资产,同时也发现储士林已经有海外身份,检察院立即采取措施对储士林国内的资产进行冻结。

李成亮(青岛市纪委监委工作人员时任青岛市检察院工作人员):因为你一旦把国内的财产转移到国外去的话,那我在国外,我就可以定居下来了。因为他本身在青岛有房产,在北京也有房产,在他的老家安徽他也有房产。那么在这三个地方,他全家也都开了银行账户,包括公司的账户有非常多。所以说我们也是分了好几路人马,把他所有银行账户冻结了,把他的房产已经冻结了。

解说词:当时身在加拿大的储士林,很快发现国内的钱无法再动用了。

储士林(“百名红通人员”第79号):我那个VIP卡,银联卡在国外可以刷,购物的,一刷刷不出来了。完了一查银行,说你的卡给封了。

解说词:多伦多被誉为是全球最宜居的城市之一,同时也是生活成本非常高的城市。此前储士林在多伦多买下了一套房产,每月要还房贷,而他带到海外的资金并不多。在国内曾经掌管多家公司的储士林,迫于生计只得在多伦多一家华人超市打起了工。

储士林:他们那边好多华人开的超市什么都有。我当时给他们做策划,从国内进口什么东西,华人愿意吃的,我到市场调查,进什么东西,出什么东西,就这个。

解说词:这份工作收入并不高,做了一段时间,储士林身体又出现了问题,停止了工作。

储士林:在(2014)年,就出现结肠(病)了。那就没办法再(工作)了。我这几年除了治病就在家里,看看头条,我那儿能收到电视台节目,中央电视台的(节目),一直关注国内的情况,对国外的情况,我根本就不管。他们什么事情,与我没关系。

解说词:储士林此前大多数时间是在国内,当真正长年待在海外,除了经济上的困难,他也感到自己其实并不适应这种生活。

储士林:经常想国内的生活,尤其在饮食上面。我们去都基本上是吃中国餐厅,很少吃老外的餐厅。我们做菜、买东西,安徽菜真正有好多佐料,那边都买不到。什么臭鳜鱼,什么东西,那边都买不到。

解说词:储士林滞留多伦多两年多之后,天网行动启动,他被列为“百名红通人员”之一。追逃追赃工作从多方面加大了力度,在海外,他的生活空间进一步被压缩,而在国内,在公安部门清理假身份、假证照专项行动中,发现了一条和储士林有关的线索。

魏念波(青岛市李沧区纪委监委工作人员时任青岛市李沧区检察院工作人员):我们崂山公安局,他们发现一个人叫储鸿君的,你们看看是不是一个人。

解说词:追逃工作组将两张照片送到公安部做了专门鉴定,确定储鸿君就是储士林办理的另一个假身份。顺着这个新发现追查下去,发现储鸿君这个假身份名下,在北京还有一套房产,储士林被通缉之后,曾试着想卖掉这套房产。

于吉松(青岛市李沧区纪委监委工作人员时任青岛市李沧区检察院工作人员):签了协议卖了。人家给他转钱,他又把钱转回去,有这样的一个银行的流水信息。房产无法交易,又把钱退给了人家。

解说词:原来,当时储士林其它房产都被冻结,只有这套用假身份买的房子没被发现,他想要卖掉房子换取资金,但最终手续上无法操作。

储士林:那套房子,我有两个名字,用那个名字去买的。我人在国外,过不了户。

解说词:国内资产无法动用,的确让储士林在海外感到很不好受。从资金上切断了他的经济来源,正是有效的策略选择。

于吉松:通过这个事儿,我们也感觉到储士林确实在国外,感觉也应该是缺钱的。他也(着急)想着把这个钱给转移到国外去,所以也坚定了我们的办案信心。

解说词:有了这个判断,工作组决定对储士林国内资产启动二次侦查,梳理是否还有当年检察院未能掌握的资产。中央追逃办协调国内各金融机构深入清查,果真有两个重大发现,其中一个是在一家金融机构找到了一个当年未发现的储士林账户。这个账户里有两千万人民币,其中一千万在他外逃期间,转移到了他的前妻许建红的账上,许建红随后把这一千多万分成很多笔,转给了很多人。

魏念波:转了二百多笔。每一笔都是49999块钱,而且在同一个时间,每个人的名字都不一样,出去的。

于吉松:(我们怀疑这是)把钱转到很多账户,然后取现,通过这些人取现之后,再通过其它的渠道,把这个钱转移到国外。

解说词:中央追逃办协调人民银行反洗钱中心和公安部门展开调查,这一千万的去向很快被查清了,不过是一个令人意想不到的结果。

于吉松:调查发现,许建红经历了电信诈骗,这个钱被电信诈骗集团给骗走了。

解说词:原来,储士林委托许建红帮自己转移国内资产,但没有想到却遭遇了诈骗集团,一千万都被骗走,也让他感到懊恼。

储士林:我委托她的,被人骗了。当时她在那边跟我哭了,我说钱无所谓,能正常花就行了,你也别那么伤心了,已经都这样了。

解说词:对资产二次侦查的另一个重要发现,是储士林在加拿大期间,竟然在国内一家银行新开了一个账户,并通过这个账户向加拿大汇过款。

魏念波:怎么储士林还自己从自己的账户往国外邮一笔钱,这个我们就觉得奇怪。

解说词:为什么储士林人在多伦多,却能在国内新开账户?工作组调取开户和汇款记录,通过笔迹鉴定发现,操作人也是储士林的前妻许建红。

于吉松:许建红从加拿大带回来储士林的身份证,到银行开过户。然后把人民币换成美元,然后转移到储士林在加拿大帝国商业银行的银行卡里。

解说词:许建红为红通人员提供资金的行为已经涉嫌犯罪,检察机关依法对其进行拘留。许建红承认办这些事是受储士林所托。

魏念波:她讲他们是离婚了,但是考虑到他还是孩子的父亲,现在在外面也没有钱,那么委托她在国内给他弄点钱过去,她也没有拒绝。

解说词:随着防逃力度的加强,向海外转移违法所得的渠道被大大压缩,许建红想了不少办法,最终汇到加拿大的资金只有十万美元,而这些汇款也被查出。到这时,储士林的资金来源彻底被斩断,他也为连累了前妻感到愧疚,开始认真考虑回国自首。

储士林:儿子说你不回去,我回去。首先一点,我说对不起你妈,我不能让别人替我来(承担)。

解说词:储士林通过律师联系了立案检察院,表示有意自首,工作人员请律师将形势和政策转告储士林。

李成亮:跟他讲了,请你把目前国内反腐败的这个形势,准确地传递给储士林,然后自己拿捏一下。你如果是被遣返回来,和你自己主动回来,这是截然(不同)的两种结果了。

储士林:我的这个北京律师,几次跟检察官沟通过。肯定要回来,我不回来,永远这个事儿就处理不完。

解说词:在加拿大躲藏三年多之后,储士林终于决心回国自首。2016年1月,他乘坐的航班降落在首都国际机场。工作组采取的得力策略,有效地截断了储士林跨境转移资金的路径,是最终促使他自首的主要原因。

解说词:赃款是外逃腐败分子赖以生存的“营养源”。斩断“营养源”,防止违法所得跨境转移,正是防逃体系的重要组成部分。党的十八大以来,中国的反洗钱工作取得了显著成效。人民银行要求各金融机构在提供金融服务时,要切实履行反洗钱职责,包括对客户身份的尽职调查、对大额可疑交易的报告制度等措施,对于跨境转移违法所得的行为,起到了明显的震慑和遏制作用。

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